起诉书（顾某某洗钱案)_上海市闵行区人民检察院

上海市闵行区人民检察院

起 诉 书

沪闵检金融刑诉〔2020〕470号

被告人顾某某，女，1973年**月**日出生，公民身份号码：3204021973********，汉族，大学文化，原系**资产管理（上海）有限公司（以下简称“某甲公司”）法定代表人，户籍在江苏省常州市新北区**广场**号楼**室，住江苏省常州市天宁区**花园**栋**室。2020年9月22日因涉嫌洗钱罪，由上海市公安局闵行分局取保候审。

本案由上海市公安局闵行分局侦查终结，以被告人顾某某涉嫌洗钱罪，于2020年9月23日移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2014年10月，徐某某与祁某某（另案处理）等人成立某甲公司，由被告人顾某某代徐某某持有该公司股份并担任法定代表人，公司实际由祁某某经营，徐某某负责项目的发展。2014年10月至2017年2月间，某甲公司在未经有关部门依法批准情形下，以投资项目为名，采用公开宣传、承诺还本付息的方式，向社会公众非法吸收资金。顾某某明知某甲公司从事破坏金融管理秩序犯罪，仍应徐某某要求办理多张个人银行卡，用于公司经营走账用途。经审计，顾某某名下民生银行卡在2016年1月至8月间净流入非法吸收的资金人民币1,158,455.48元。

2020年9月22日，被告人顾某某经民警电话通知到案，到案后如实供述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1、某甲公司营业执照、工商资料、相关出借咨询与服务协议、收款确认书、《项目投资协议书》《企业投资项目备案通知书》《技术咨询服务合同》《国有建设用地使用权出让合同》《仲裁裁决书》《委托持股协议书》及公安机关出具的《抓获经过》等书证。

2、证人裘某某、黄某某、薛某某的证言。

3、上海沪港金茂会计师事务所有限公司《审计报告》及《补充审计报告》。

4、被告人顾某某和另案处理的徐某某的供述。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人顾某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人顾某某明知是破坏金融管理秩序犯罪的所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过提供资金账户转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款第（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以洗钱罪追究其刑事责任。被告人顾某某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。被告人顾某某主动投案，到案后如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻或减轻处罚。建议判处被告人顾某某有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市闵行区人民法院

检  察  官 叶  萍

检察官助理 夏思禹

2020年10月14日

附：

1、被告人顾某某现取保候审，联系电话：1381369****。

2、公安机关侦查卷宗二册、审计卷二册。

3、《简易程序建议书》一份。

4、《认罪认罚具结书》一份。

5、相关法律条文。

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第六十七条第一款  犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

第一百九十一条  明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者淡出洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

　　

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。