起诉书（顾某某非法吸收公众存款案）_湖北省武汉市武昌区人民检察院

湖北省武汉市武昌区人民检察院

起 诉 书

昌检二部刑诉〔2020〕25号

被告人顾某某，男，1966年**月**日出生，公民身份号码4110811966********，汉族，高中文化，禹州市**发电有限公司**，户籍所在地河南省许昌市禹州市**镇**村**组。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月20日被武汉市公安局武昌区分局执行刑事拘留，经本院于同年8月26日批准逮捕，由武汉市公安局武昌区分局于次日执行逮捕。

本案由武汉市公安局武昌区分局侦查终结，以被告人顾某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人顾某某有权委托辩护人，并依法讯问了被告人顾某某，审查了全部案件材料。因事实不清，证据不足，本院分别于2019年11月25日、2020年2月6日将案件退回武汉市公安局武昌区分局补充侦查，武汉市公安局武昌区分局于2019年12月26日、2020年3月6日再次移送本院审查起诉。因案情复杂，本院依法延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

被告人顾某某在系河南禹州市**发电有限公司**期间，于2015 年8 月与湖北中通投资管理有限公司（以下简称**公司）商定，授权该公司为其融资，并出具授权书。2015年9月，杨某某、布某某（已判刑）等人受他人聘请，在本市武昌区**的**公司工作期间，通过招募及培训业务人员发放传单等形式向社会公众进行公开宣传，以通过**公司投资河南禹州市**发电有限公司电厂项目有高额收益为诱饵，采取与客户签订《借款合同》、《项目投资管理合同》或《委托理财中介服务协议》等形式，非法向社会公众进行融资。截止至2015年12月，**公司共计吸收贺某某、陈某某等43人款项计人民币284.9万元，造成上述人员损失人民币277万余元。 

认定上述事实的证据如下：

1、公安机关出具的抓获、破案经过；2、扣押决定书、扣押清单及物证照片；3、书证：被告人顾某某的户籍材料等；4、证人王某某、高某某、刘某某、裴某某等人的证言；5、被告人顾某某的供述与辩解；6、司法鉴定意见书；7、辨认笔录。

本院认为，被告人顾某某违反国家金融管理法规，未经有关部门批准，非法向社会公众吸收存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

    此致

武汉市武昌区人民法院

检察员：闫倩倩

2020年4月6日

附：

    1.被告人顾某某现羁押在武汉市武昌区看守所；

　　2.案卷材料和证据12册；

　　3.证人、鉴定人名单1份。