起诉书（顾某某非法吸收公众存款案)_上海市闵行区人民检察院

上海市闵行区人民检察院

起 诉 书

沪闵检三部刑诉〔2019〕1075号

被告人顾某某，男，1974年**月**日出生，公民身份号码：3101121974********，汉族，大专文化，系上海**电子商务有限公司法定代表人、实际经营人，户籍在本市松江区**路**弄**号**室。2018年3月21日因涉嫌集资诈骗罪由上海市公安局闵行分局刑事拘留，同年4月13日由上海市公安局闵行分局决定取保候审。2019年3月11日由本院决定继续取保候审。

本案由上海市公安局闵行分局侦查终结，以被告人顾某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月7日移送本院审查起诉。本院受理后，于同日告知被告人有权委托辩护人；依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2016年3月，被告人顾某某注册成立了上海**电子商务有限公司（以下简称“**公司”）并担任法定代表人及实际经营人，租借本市闵行区**路**弄**号为经营场所，雇佣多名工作人员，采用公开宣传的方式，以出售商品并代理销售的名义，承诺到期还本付息，向社会不特定对象非法吸收社会公众资金。经司法审计，自2016年8月至12月，被告人顾某某等人累计吸收约150余名投资人资金共计人民币317.6万元，未兑付资金共计人民币198.9万余元。

2018年3月21日，被告人顾某某被公安机关抓获归案，其到案后如实供述了上述犯罪事实。同年4月，被告人顾某某的亲友代其退缴赃款人民币100万元。

上述事实，有以下证据证明：

1、**公司的档案机读材料、营业执照复印件等工商登记资料等书证证实，**公司的注册成立情况。

2、投资人杨某某、姜某某、计某某、丁某某、王某某、胡某某等人的证言及《消费积分返还协议》、部分投资付款凭证等书证证实，上述投资人在**公司投资购买消费积分的事实。

3、证人何某某的证言及上海市公安局闵行分局出具的《调取证据清单》等书证证实，何某某负责登记**公司的客户清单以及侦查机关调取上述客户清单的事实。

4、上海**有限公司出具的《司法会计鉴定意见书》证实，被告人顾某某等人以**公司的名义吸收资金的金额及未兑付情况。

5、上海市公安局闵行分局出具的《扣押决定书》《扣押清单》及中国工商银行汇款单据等书证证实，被告人顾某某的亲友代其退缴赃款人民币100万元的事实。

6、上海铁路公安处虹口站派出所出具的《归案情况说明》证实，被告人顾某某的到案经过。

7、被告人顾某某的供述证实，其注册成立**公司用于非法吸收公众存款的具体事实。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人顾某某对基本犯罪事实无异议。

本院认为，被告人顾某某等人非法吸收公众存款共计人民币317.6万元，造成直接经济损失人民币198.9万余元，扰乱金融秩序，属数额巨大或有其他严重情节，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人顾某某到案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市闵行区人民法院

检察员：徐清

2019年6月13日

附：

1、被告人顾某某现取保候审于住处，联系电话：1376129****。

2、侦查卷宗3册、审计报告书2册。

3、相关法律条文。

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十二条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。　_