起诉书（顾某甲、黄某甲等开设赌场案)_江苏省启东市人民检察院

江苏省启东市人民检察院

起 诉 书

启检一部刑诉〔2020〕566号

被告人顾某甲，男，1979年**月**日出生，居民身份证号码3206811979********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省启东市**镇**村**组**号。被告人顾某甲曾因赌博，于2016年11月12日被启东市公安局行政拘留三日。被告人顾某甲因涉嫌开设赌场罪，于2020年3月30日被启东市公安局取保候审。2020年10月22日本院决定对被告人顾某甲取保候审。

被告人黄某甲，绰号“三某某”，女，1972年**月**日出生，居民身份证号码3206261972********，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江苏省启东市**镇**村**组**号。被告人黄某甲曾因赌博，于2012年6月16日被启东市公安局行政拘留十日，并处罚款人民币1800元；曾因赌博，于2016年12月16日被启东市公安局行政拘留十日，并处罚款人民币1500元；曾因赌博，于2018年1月30日被启东市公安局行政拘留十二日，并处罚款人民币1000元。被告人黄某甲因涉嫌开设赌场罪，于2020年3月12日被启东市公安取保候审。2020年10月22日本院决定对被告人黄某甲取保候审。

被告人陆某某，男，1969年**月**日出生，居民身份证号码3206261969********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省启东市**镇**广场**号楼**室。被告人陆某某曾因赌博，于2002年3月被启东市公安局罚款人民币2800元；曾因赌博，于2013年9月5日被海门市公安局罚款人民币500元；曾因赌博，于2020年4月29日被启东市公安局行政拘留十日，并处罚款人民币1800元。被告人陆某某因涉嫌开设赌场罪，于2020年1月15日被启东市公安局刑事拘留，2020年2月13日变更为取保候审。2020年10月22日本院决定对被告人陆某某取保候审。

被告人董某某，女，1985年**月**日出生，居民身份证号码3206811985********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地江苏省启东市**镇**村**组**号。被告人董某某曾因赌博，于2012年7月23日被启东市公安局罚款人民币200元。被告人董某某因涉嫌开设赌场罪，于2020年1月9日被启东市公安局取保候审。2020年10月22日本院决定对被告人董某某取保候审。

本案由启东市公安局侦查终结，以被告人顾某甲、黄某甲、陆某某、董某某涉嫌开设赌场罪，于2020年10月20日向本院移送审查起诉,本院受理后，于2020年10月22日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年11月15日至2019年12月18日期间，被告人黄某甲伙同陆某某、黄某乙（已判刑）、黄某丙（已判刑）、徐某某（已判刑）合谋在本市**镇**巷**号二楼徐某某住处、**镇**苑**号楼**室开设百家乐网络赌场供赌客赌博，从中赚取洗码量的1.15%返水（洗码费）作为抽头渔利,并约定分成。被告人黄某甲联系被告人顾某甲获取赌博使用的会员账号和密码、兑换筹码、结算获利，被告人陆某某招揽赌客，徐某某提供先前投入资金、提供赌博场所、招揽赌客，黄某乙现场为赌博操盘结算赌资，黄某丙提供先前投入资金。 2019年12月6日左右，被告人黄某甲等人与陆某某为利益发生矛盾，陆某某撤股离开后被告人黄某甲等人又拉被告人董某某入伙，并约定分成，安排由董某某登陆赌博账户、赌场操盘等。期间被告人黄某甲、陆某某等人招揽赌客进行申博百家乐赌博。其中2019年12月2日至12月9日的洗码量为人民币7113460元，抽头渔利人民币8万余元；2019年12月9日至2019年12月18日的洗码量为人民币400余万元，抽头渔利人民币4.6万元。另查明，被告人陆某某参与开设赌场期间抽头渔利36667元。

认定上述事实的证据如下：

1.启东市公安局扣押的作案用手机、电脑等物证；

2.启东市公安局户籍证明、调取的银行交易记录等书证；

3.证人顾某乙、张某某等人的证言；

4.被告人顾某甲、黄某甲、陆某某、董某某及另案处理的徐某某、黄某乙、黄某丙的供述和辩解；

5.启东市公安局制作的检查笔录； 

6.启东市公安局调取的微信支付电子数据、手机检查电子数据等。

本院认为，被告人顾某甲、黄某甲、陆某某、董某某以营利为目的，通过网络百家乐设置赌场，组织赌博活动，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人顾某甲、黄某甲、陆某某、董某某伙同他人共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，是共同犯罪。被告人顾某甲、黄某甲、陆某某、董某某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款的规定，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人顾某甲、黄某甲、董某某自动投案，如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人陆某某归案后如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，是坦白，可以从轻处罚。被告人顾某甲、黄某甲、陆某某、董某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法分别判处。

此致

江苏省启东市人民法院

检察员：龚昕炘

2020年11月17日

附：

1.被告人顾某甲、黄某甲、陆某某、董某某现取保候审在家；

2.全部案卷材料和证据；

3.认罪认罚具结书4份。