起诉书（顾某甲等人非法吸收公众存款、集资诈骗案)_杭州市萧山区人民检察院

杭州市萧山区人民检察院

起 诉 书

杭萧检公诉刑诉〔2019〕452号

被告人顾某甲，男，1982年**月**日出生，身份证号码3302261982********，汉族，文化程度小学，杭州**公司、浙江**公司实际控制人，户籍所在地浙江省宁海县**乡**村。因本案，于2018年10月5日被杭州市公安局萧山区分局刑事拘留，经本院批准，于同年11月8日被依法逮捕。

被告人夏某甲，男，1991年**月**日出生，身份证号码3302261991********，汉族，文化程度高中，杭州**公司法定代表人，户籍所在地浙江省宁海县**乡**村。因本案，于2018年9月10日被杭州市公安局萧山区分局刑事拘留，经本院批准，于同年10月17日被依法逮捕。

被告人董某某，男，1994年**月**日出生，身份证号码4304821994********，汉族，文化程度高中，杭州**公司运营经理，户籍所在地湖南省常宁市**镇**村。因本案，于2018年10月12日被杭州市公安局萧山区分局刑事拘留，同年11月6日变更为取保候审。

被告人夏某乙，男，1984年**月**日出生，身份证号码3302261984********，汉族，文化程度初中，杭州**公司员工，户籍所在地浙江省宁海县**乡**村。因本案，于2018年11月1日被杭州市公安局萧山区分局取保候审。

本案由杭州市公安局萧山区分局侦查终结，以被告人顾某甲涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、被告人夏某甲、董某某、夏某乙涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年12月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案卷材料。期间，退回公安机关补充侦查一次，依法延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明：

1、2016年12月8日，被告人顾某甲伙同田某某（已判刑）在舟山登记成立浙江文阖投资管理有限公司，田某某任公司法定代表人，被告人顾某甲为公司实际控制人。2016年12月至2017年3月，被告人顾某甲等人在未经过国家有关部门批准的情况下，以浙江文阖投资管理有限公司的名义，在舟山市定海区东河中路101-105号开设门店，通过雇用业务员张贴海报、发放传单等方式进行宣传，向社会不特定对象吸收大量资金，并承诺在一定期限内归还本金及支付高额利息，非法吸收公众存款共计人民币1180000余元，至案发尚有900000余元资金无法归还。

2、2017年8月7日，被告人顾某甲、夏某甲经协商，在杭州市滨江区长河街道滨和路1174号2层登记成立杭州怀瑜信息科技有限公司（以下简称怀瑜公司），被告人顾某甲为怀瑜公司实际控制人，被告人夏某甲为公司法定代表人，并于2018年3月雇用被告人董某某、夏某乙为公司管理人员。2017年8月7日至2018年6月19日期间，被告人顾某甲、夏某甲、董某某、夏某乙等人结伙，在未经国家有关部门批准的情况下，以怀瑜公司的名义，先后在杭州市滨江区明豪大厦9楼905室、杭州市萧山区北干街道金城路438号东南科技研发中心901室内，以“小金袋理财APP”为平台，通过网络等渠道推广，以虚假汽车抵押发布车贷标的方式，向社会不特定对象吸收大量资金，并承诺还本付息。经审计，2017年8月至2018年7月，怀瑜公司平台出借人共计3194人，充值金额共计21190205.21元，提现金额共计12468974.25元，充值减提现净额共计8721230.96元，出借人（508人）未兑付金额8870872.88元，其中2018年3月至2018年5月充值金额共计16814042元。

被告人夏某甲、董某某、夏某乙主动投案并如实供述了上述事实，被告人顾某甲如实供述了非法吸收公众存款的主要事实。被告人董某某退出赃款60000元，被告人夏某乙退出赃款15000元。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：接受证据材料清单，账户交易明细，扣押决定书及清单，暂扣款票据，交款单，协议书，广告服务合同，调取证据清单，公司登记资料，函，刑事判决书，被告人户籍证明等；

2、证人证言：案发经过，到案经过，情况说明，证人詹某某、徐某某、池某某、吴某某、汪某某、顾某乙、叶某某、胡某某、尹某某、胡某某、郭某某、魏某某、张某甲等人证言；

3、被害人陈述：被害人张某乙、王某某、任某某、周某某等人的陈述；

4、被告人供述和辩解：被告人顾某甲、夏某甲、董某某、夏某乙供述和辩解；

5、鉴定意见：专项审计报告；

6、搜查、辨认笔录：搜查笔录，被告人、证人的辨认笔录；

7、电子数据：调取证据通知书，平台数据。

本院认为，被告人顾某甲伙同他人非法吸收公众存款、数额巨大，以非法占有为目的使用诈骗方法集资、数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人夏某甲、董某某、夏某乙伙同他人，非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九的规定，对被告人顾某甲应数罪并罚。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条的规定，本案系共同犯罪，被告人顾某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人夏某甲、董某某、夏某乙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人夏某甲、董某某、夏某乙自动投案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。被告人顾某甲如实供述非法吸收公众存款罪的事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

杭州市萧山区人民法院

检察员：袁晓霞

二○一九年三月十三日

附：

1、被告人顾某甲、夏某甲现被羁押于杭州市萧山区看守所，被告人董某某、夏某乙现被取保候审

2、公安卷15册、检察卷2册

3、随案移送电子移动硬盘2个、赃款752981.01元