起诉书（顾江非法吸收公众存款案）_南京市江宁区人民检察院

江苏省南京市江宁区人民检察院

起 诉 书

宁江检诉刑诉〔2020〕1130号

被告人顾江（绰号“飞鹰”），男，1987年**月**日出生，身份证号码5224261987********，汉族，中专文化，劳务人员，出生地贵州省纳雍县，户籍所在地：贵州省纳雍县**乡**村**组。被告人顾江曾因犯侵犯著作权罪，于2012年9月13日被判处有期徒刑一年六个月缓刑二年，罚金人民币八万六千元；曾因犯侵犯著作权罪，于2014年3月3日被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元，与原刑罚合并执行，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币十一万六千元，2014年9月23日释放。被告人顾江因涉嫌集资诈骗罪，于2020年5月17日被南京市公安局江宁分局刑事拘留，2020年6月23日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局江宁分局侦查终结，以被告人顾江涉嫌集资诈骗罪，于2020年8月21日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年8月24日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，本院于2020年9月21日将本案退回南京市公安局江宁分局补充侦查， 2020年10月21日该分局重新移送本院审查起诉   。

经依法审查查明：

2019年初，石某某与白某某（均另案处理）等人经商议决定通过运营其发行的虚拟货币CCY进行牟利，并于2019年5月在南京市江宁区**街道**路**号**幢**室设立南京**软件科技有限公司，通过召开会议、散发宣传单、口口相传等方式，承诺投资CCY项目可获得高额返利，向社会不特定对象吸收资金，致使投资人投资款无法返还。2019年6月起，被告人顾江受聘担任该公司技术人员，负责相关平台操作。经江苏永和会计师事务所审计，自2019年6月至2019年8月，63名投资人的投入共计人民币3918万余元，损失共计人民币3783万余元。

2020年5月15日，被告人顾江被抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、发破案经过、刑事判决书、审计报告等书证；

2.证人路某某、文某某等人的证人证言；

3.被害人崔某某等人的陈述；

4.被告人顾江的供述和辩解；

5.南京掌控通信科技有限公司出具的司法鉴定意见书；

6.证人文某某等人、被告人顾江的辨认笔录等笔录。

本院认为，被告人顾江非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人顾江曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市江宁区人民法院

检察员：马丽

2020年11月20日

附：

1.被告人顾江现羁押于南京市江宁区看守所；

2.案卷材料和证据3册。