起诉书（顾玲洪诈骗案）_福建省仙游县人民检察院

福建省仙游县人民检察院

起 诉 书

仙检公刑诉〔2019〕36号

被告人顾玲洪，男，1994年**月**日出生，公民身份号码3503221994********，汉族，中专文化程度，无业，出生地和户籍所在地福建省仙游县，现住仙游县**镇**社区居委会**号。因涉嫌诈骗罪,于2018年4月22日被仙游县公安局刑事拘留，于2018年5月28日经本院批准，次日被仙游县公安局逮捕。

本案由仙游县公安局侦查终结，以被告人顾玲洪涉嫌诈骗罪，于2018年7月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人等诉讼权利，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清，证据不足，依法退回侦查机关补充侦查二次（2018年9月7日至2018年10月7日、2018年11月7日至2018年12月7日）；依法延长审查起诉期限三次（2018年8月27日至2018年9月6日、2019年1月8日至2019年1月22日）。

经依法审查查明： 

2017年3月间，被告人顾玲洪在仙游县鲤南镇海亭佳苑附近租赁房屋，然后谎称与他人合作开办“合作金融”公司，以招募等形式，欺骗不明真相的朋友、同学等以各自的名义向网络贷款平台贷款并交给被告人顾玲洪，由其转交给所谓的“幕后老板”进行高利转贷等投资，被害人将会得到相应的回扣和工资；同时允诺“幕后老板”会按期归还本息给各被害人，由各被害人以还旧贷新的形式循环贷款用于投资。因此，从2017年3月至2017年11月间，被害人顾某某、陈某某、林某甲、郑某甲、张某某、郑某乙、郑某丙、林某乙、黄某某、吴某某等人分别在现金白卡、魔法现金、先花一亿元等数十个网络信贷平台上以自已的名义进行无抵押贷款，所贷款项通过微信、支付宝或银行卡转账方式交给被告人顾玲洪，被告人顾玲洪将其用于个人还贷及挥霍。至2017年11月案发时，各被害人网贷期限届满，被告人顾玲洪未能将贷款本金返还给被害人并逃匿，其中，被害人顾某某44727.21元（人民币，下同）、陈某某37792元、吴某某33000元、林某甲39455元、郑某甲50887元、张某某18057元、郑某乙7800元、郑某丙2300元、林某乙14830元、黄某某15516元，共计264364.21元；被告人顾玲洪在此期间付给各被害人工资或回扣金额：陈某某20000元、郑某丙9400元、张某某5500元、郑某甲20700元、郑某乙3000元、顾某某16700元、黄某某1500元，共计76800元；尚有187564.21元未归还。

被告人顾玲洪于2018年4月22日被公安机关抓获。

认定上述事实的证据如下：

1．书证：被告人顾玲洪的户籍证明、到案经过等书证；

2. 证人证言：郑某丁、余某某等人的证言；

3. 被害人陈述：顾某某、郑某甲、吴某某的陈述；

4．被告人的供述和辩解：顾玲洪的供述和辩解。

本院认为，被告人顾玲洪以非法占有为目的，骗取他人财物，共计人民币187564.21元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

仙游县人民法院

     检  察  员：陈美宪

检  察  员：赵劲松

2019年1月18日

附：（一）被告人顾玲洪现羁押在仙游县看守所。

（二）案卷及证据材料十一册。

（三）审计报告一份