起诉书（颜某某、李某某等组织、领导传销活动案）

四川省德阳市罗江区人民检察院

起 诉 书

罗检公刑诉〔2020〕124号

被告人颜某某，女， 1974年**月**日出生，身份证号码为5106021974********，汉族，初中文化，户籍所在地德阳市旌阳区**镇**街**号，居住地德阳市罗江区**镇**路**号**栋。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月27日被德阳市公安局罗江区分局刑事拘留，同年7月26日被该局取保候审。

被告人李某某，男， 1974年**月**日出生，身份证号码为5106231974********，汉族，初中文化，户籍所在地德阳市罗江区**镇**路**号**室，居住地德阳市罗江区**镇**路**号**栋。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月27日被德阳市公安局罗江区分局监视居住。

被告人何某某，女， 1981年**月**日出生，身份证号码为5108211981********，汉族，初中文化，户籍所在地德阳市罗江区**镇**村**组**号，居住地四川省德阳市罗江区**镇**幢**单元**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月29日被德阳市公安局罗江区分局取保候审。

被告人郭某某，女， 1983年**月**日出生，身份证号码为5107031983********，汉族，初中文化，户籍所在地绵阳市涪城区**镇**村**组**号，居住地德阳市罗江区**镇**村**组**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月30日被德阳市公安局罗江区分局取保候审。

被告人付某某，女， 1978年**月**日出生，身份证号码为5106021978********，汉族，初中文化，户籍所在地德阳市罗江区**镇**路**号，居住地同户籍所在地。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月30日被德阳市公安局罗江区分局取保候审。

本案由德阳市公安局罗江区分局侦查终结，以被告人颜某某、李某某、何某某、郭某某、付某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年1月3日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年2月1日补查重报。本院于2019年12月19日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

本案中陶某某（另案处理）、华某某（另案处理）等人控制**控股集团公司及其子公司黑龙江**电子商务有限公司。通过“企信易购”后更名为“乾易通”网络平台发布虚假信息，打着“电子商务”旗号进行网络传销，通过静态投资和动态积分返利的方式运作，要求参加者通过老会员介绍和缴纳最低500元，后提高为1000元投资款后激活会员资格。承诺会员下单一周后开始获得“乾易通”平台返现积分，1积分等于人民币1元。每周获得下单金额10％的返现积分，返现积分达下单金额的一倍时终止。“乾易通”网络平台按照一定顺序层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬和返利依据，会员直接发展的下级会员每下一单，可获得10个积分奖励，会员的下级会员人数到达30人，后提高到80人，业绩达到一定要求后，可以申请成为服务站站长，其服务站名下会员每投1单站长可获得30个积分，新服务站成立后，新服务站名下会员每投1单，原服务站站长可以获得5个积分奖励。“乾易通”平台对会员进行层级化管理，以发展下线越多，网络积分返现越多的方式来引诱参加者继续发展他人参加，从而骗取巨额财物。

本案中，被告人颜某某、郭某某、何某某、付某某成为 “乾易通”平台站长后承担着上传下达的协调任务，负责审核会员注册，收取会员投资款，负责发放会员积分等工作，并且组建和管理“会员群”和“招商群”，通过个别宣讲和微信群宣讲的方式宣传“乾易通”平台的高额返利模式，直接或间接发展下级会员。李某某系颜某某丈夫，名义上是站长助理，但其平时从事与颜某某相同的工作。

本案中颜某某和李某某共同的涉案金额为11602405元；何某某涉案金额为6292167元;郭某某涉案金额为1943283.354元；付某某涉案金额为2140482.91元。

认定上述事实的证据如下：

物证，书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述与辩解：，鉴定意见，勘验笔录，电子数据等证据。

本院认为，本案中被告人颜某某、李某某、何某某、郭某某、付某某虽不是该传销活动的发起人、决策者，但承担着上传下达的协调任务，通过个别宣讲和微信群宣讲的方式宣传“乾易通”平台的高额返利模式，吸引会员投资和继续发展下线，对于该传销组织在罗江区的扩大、发展所起作用明显，属于在传销活动中起骨干、领导作用的人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。其中颜某某、李某某、何某某属于情节严重。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。本案五名被告人在组织、领导传销活动中起辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻、减轻处罚。五名被告人自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

    此致

德阳市罗江区人民法院

检察员 胡婉

2020年2月18日

附件：

    1、被告人颜某某住德阳市罗江区**镇**路**号**栋**号，联系电话19981******。被告人李某某住德阳市罗江区**镇**路**号，联系电话19981******。被告人何某某四川省德阳市罗江区**镇**楼**室，联系电话15181******。被告人郭某某现住德阳市罗江区**镇**村**组**号，联系电话18515******。被告人付某某现住德阳市罗江区**镇**路**号，联系电话15183******。

2、案卷材料和证据32册。