浙江省磐安县人民检察院
起 诉 书
磐检一部刑诉〔2020〕546号
被告人马斌强，男，1983年**月**日出生，居民身份证号码3307271983********，汉族，文化程度初中，住浙江省磐安县**乡**村**号。2013年9月9日，因犯诈骗罪被浙江省东阳市人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元，于2014年9月13日刑满释放。因本案于2019年11月5日被磐安县公安局刑事拘留，同年12月9日经本院批准被依法逮捕。
被告人郑某某，男，1983年**月**日出生，居民身份证号码3307271983********，汉族，文化程度初中，住浙江省磐安县**乡**村**号。因本案于2019年12月11日被磐安县公安局刑事拘留，2020年1月7日被磐安县公安局取保候审。
本案由磐安县公安局侦查终结，以被告人马斌强、郑某某涉嫌诈骗罪，于2020年1月21日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年1月21日已告知二被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，并听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。其间，退回侦查机关补充侦查二次，延长审查起诉期限二次。
经依法审查查明：
1、2019年3月，被告人马斌强以假借代刷信用卡交易流水、提高信用卡额度的名义，从被害人马某甲处骗取信用卡三张（一张平安银行、一张交通银行、一张广发银行）及交易密码后，通过刷卡消费、套现等方式从三张信用卡共计套取6800元人民币，供自己挥霍。
2、2019年6月，被告人马斌强以假借代刷信用卡交易流水、提高信用卡额度的名义，从被害人陈某甲处骗取信用卡三张（一张农业银行、一张兴业银行、一张农商银行）及交易密码，同时以刷交易流水需要现金为由，让陈某甲通过微信向马斌强微信转账3000元，马斌强帮陈某甲的农商银行信用卡代还欠款4100元后随即从该卡套现10000元，共计骗取8900元人民币，供自己挥霍。
3、2019年8月，被告人马斌强伙同郑某某以假借代刷信用卡交易流水、提高信用卡额度的名义，从被害人杨某某处骗取广发银行信用卡及交易密码后，通过刷卡消费、套现等方式从信用卡中套取16460元人民币，供二人用于挥霍。
4、2019年9月，被告人马斌强伙同郑某某以假借代刷信用卡交易流水、提高信用卡额度的名义，从被害人马某乙处骗取招商银行信用卡一张及交易密码后，通过刷卡消费、套现等方式从该张信用卡套取2000元人民币，供二人用于挥霍。
5、2019年9月，被告人马斌强伙同郑某某以假借代刷信用卡交易流水、提高信用卡额度的名义，从被害人王某某处骗取四张信用卡及交易密码后，通过刷卡消费、套现等方式从四张信用卡中共计套取4000余元人民币，供二人用于挥霍。
6、2019年9月，被告人马斌强伙同郑某某以假借代刷信用卡交易流水、提高信用卡额度的名义，从被害人潘某某处骗取三张信用卡及交易密码后，通过刷卡消费、套现等方式从上述信用卡中套取3600元人民币，供二人用于挥霍。
7、2019年10月，被告人马斌强以假借代刷信用卡交易流水、提高信用卡额度的名义，从被害人严某某处骗取两张信用卡及交易密码后，相继以刷交易流水需要手续费和流动现金为由，要求严某某通过微信转账给马斌强共计19000元人民币。
综上，被告人马斌强实施诈骗共计7起，涉案数额共计60760元人民币；被告人郑某某实施诈骗共计4起，涉案数额共计26060元人民币。案发后，郑某某已退出赃款26060元人民币，并取得二名被害人的谅解。
认定上述事实的证据如下：
1.书证：归案经过、信用卡交易流水、微信聊天记录等；
2.证人证言：证人陈某乙、张某某等人的证言；
3.被害人陈述：被害人杨某某、严某某等人的陈述；
4.被告人供述和辩解：被告人马斌强、郑某某的供述和辩解；
5.勘验、检查、辨认等笔录：刑事辨认笔录；
6.视听资料、电子数据：监控视频、电话录音等。
本院认为，被告人马斌强、郑某某以非法占有为目的，单独或共同虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人马斌强在刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定。被告人马斌强、郑某某归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
磐安县人民法院
检察官：潘永江
2020年7月4日
附件：
1.被告人马斌强现羁押于磐安县看守所：被告人郑某某现取保候审在家，联系电话1825795****；
2.随案移送案卷材料6册。
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