起诉书（马明明诈骗案）_华亭市人民检察院

华亭市人民检察院

起 诉 书

华检刑检刑诉〔2019〕60号

被告人马明明，男，回族，1989年**月**日出生，居民身份证号6227251989********，大专文化，甘肃省华亭市人，住甘肃省华亭市财政局家属楼1单元101室甘肃省华亭市**楼**单元**室，捕前系华亭市安口镇政府干部。2019年2月13日因涉嫌滥用职权罪被华亭市监察委采取留置措施，3月21日因涉嫌诈骗罪被华亭市公安局刑事拘留，同年4月22日被依法逮捕。

本案由华亭市公安局侦查终结,以被告人马明明涉嫌诈骗罪于2019年6月10日移送审查起诉。本院受理后,依法讯问了被告人,审查了全部案件材料，期间延长办案期限15日。

经依法审查查明：2018年3月至2019年2月，被告人马明明以办理“五七工、家属工”审批通过需交纳养老保险费及自己信用卡到期需要还款等为由，骗取被害人姚某某等35人共计105.85万元，并将骗得的赃款全部用于网络赌博挥霍。具体犯罪事实如下：

1、2018年11月至2019年1月，被告人马明明在给姚某某等人办理“五七工、家属工”养老保险资料审核、申报过程中，在被害人姚某某、康某某、屈某某、韩某甲、张某甲、王某甲、朱某某、周某某、杨某某、穆某甲、李某甲、高某甲、辛某某、张某乙、高某乙、孟某某、戴某某、韩某乙、王某乙、游某某、李某乙、袁某甲、王某丙的“五七工、家属工”养老保险未被审批通过，且其本人无收费权限的情况下，谎称上述23名被害人的“五七工、家属工”养老保险已经审批通过，且每人需到他跟前交纳39500元的养老保险费，共计骗取上述23名被害人90.85万元，并将骗得的赃款全部用于网络赌博。

2、2019年1月至2月，被告人马明明以需要过年摆摊进货需要资金周转为由，骗取被害人袁某乙2万元、被害人刘某甲1万元、被害人张某丙2万元、被害人乔某某1万元，并将骗得的赃款全部用于网络赌博。

3、2019年1月至2月，被告人马明明以信用卡马上到期需要还款为由，骗取被害人鹏某某6000元、被害人张某丁2万元、被害人马某乙1万元、被害人强某某1万元、被害人田某某1万元，并将骗得的赃款全部用于网络赌博。

4、2018年3月至2019年2月，被告人马明明以手头紧或有急事需用钱等为由，骗取被害人马某甲2万元、被害人吴某某9000元、被害人马某乙5000元，并将骗得的赃款全部用于网络赌博。

认定上述犯罪事实的证据有：1、物证：POS机一部、银行卡11张、农商银行利息收回凭证及借据共5张等；2、书证：移送案件通知书、受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、调取证据通知书及银行交易明细查询、借条及转账或刷卡记录、微信聊天截图及转账记录、顺丰快递单、情况说明等；3、证人贺某某、尉某某、程某某等证言；4、被害人穆某甲、高某乙、姚某某等陈述；5、被告人马明明供述。

本院认为，被告人马明明以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人马明明案发后能主动投案并如实供述其罪行，是自首，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，依法可以从轻或者减轻处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

华亭市人民法院

检察员  牛小虎

2019年7月23日

附：1、被告人马明明现羁押于华亭市看守所；

2、刑事侦查卷柒册。