起诉书（马某、肖某某妨害信用卡管理案）_广西壮族自治区灌阳县人民检察院

广西壮族自治区灌阳县人民检察院

起 诉 书

灌检刑诉〔2019〕95号

被告人马某某，男，1984年**月**日出生，公民身份号码4206831984********，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省襄樊市枣阳市**镇**村**组。因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪,于2019年9月4日被灌阳县公安局刑事拘留，2019年9月30日经本院批准逮捕，次日由灌阳县公安局执行逮捕。

被告人某某甲，男，1960年**月**日出生，公民身份号码4503021960********，汉族，高中肄业，户籍所在地广西壮族自治区桂林市象山区**路**号。因涉嫌妨害信用卡管理秩序罪,于2019年9月4日被灌阳县公安局刑事拘留，2019年9月30日经本院批准逮捕，次日由灌阳县公安局执行逮捕。

本案由灌阳县公安局侦查终结，以被告人马某某涉嫌收买信用卡信息罪，被告人某某甲涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年11月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人、辨护人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。二被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

被告人马某某于2019年1月至9月期间，多次以500至600元的价格从被告人某某甲处购买信用卡信息“四件套”（银行卡、卡主身份信息、银行关联的手机卡、关联的U盾）约八套。被告人某某甲应马某某需求，分别从蔡某某、雷某某、“某某”等人处以400-500元不等的价格购买其实名制银行卡、U盾、手机卡、身份信息后，按马某某提供的地址将以上物品寄往福建省泉州市、龙岩市等地。2019年9月3日，灌阳县公安局在桂林市满江红宾馆8311号房间，将欲进行信用卡信息交易的某某甲、马某某抓获，当场从某某甲所携带的包里扣押银行卡“四件套”三套、银行卡15张。经核实，被扣押的15张银行卡，有7张卡的卡主为雷某某（2张）、易某某、吴某某、于某某、肖某甲、肖某乙，办卡行系中国农业银行、桂林银行。

认定上述事实的证据如下：

1. 银行卡7张；

2. 户籍证明、抓获经过、微信视频聊天截图、银行查询流水清单、扣押清单等书证；

3. 证人易某某、丁某某的证言：

4. 被告人马某某、某某甲的供述与辩解；

5. 现场勘验办理、辨认、指认笔录及图、照。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人马某某、某某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人马某某、某某甲收买、非法提供他人信用卡信息资料，数量较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供他人信用卡信息罪，追究二被告人刑事责任。被告人到案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。因此，建议对被告人马某某、某某甲在6个月至10个月有期徒刑幅度内判处刑罚，并处或者单处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

灌阳县人民法院

检 察 员： 莫春哲

2019年12月26日

附：

1. 被告人马某某、某某甲现羁押在桂林市第二看守所；

2. 案卷材料二册、《认罪认罚具结书》二份、《适用简易审程序建议书》一份、《量刑建议书》一份，随文移送。