起诉书（马某某、朱某某等非法吸收公众存款案）_鞍山市铁东区人民检察院

鞍山市铁东区人民检察院

起 诉 书

鞍东检刑诉〔2017〕392号

被告人马某某，男，1962年**月**日出生，公民身份号码2103031962********，汉族，大学专科文化程度，原***公司总经理，户籍所在地鞍山市铁东区**路**栋*单元*层**号*，现住址鞍山市高新区**小区*栋***。因非法吸收公众存款嫌疑，于2017年3月1日被鞍山市公安局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经鞍山市人民检察院批准，于2017年3月30日由鞍山市公安局逮捕。

被告人朱某某，男，1965年*月**日出生，公民身份号码2108211965********，汉族，初中文化程度，原****有限公司业务经理，户籍所在地辽宁省营口市大石桥市**村*号***，现住址辽宁省辽阳县**楼*单元***室。因非法吸收公众存款嫌疑，于2017年1月6日被鞍山市公安局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经鞍山市人民检察院批准，于2017年2月10日由鞍山市公安局逮捕。

被告人唐某某，女，1973年**月**日出生，公民身份号码2103191973********，汉族，高中文化程度，原***有限公司业务经理，户籍所在地及现住址辽宁省辽阳市兴隆镇***村***。因非法吸收公众存款嫌疑，于2017年3月11日被鞍山市公安局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经鞍山市人民检察院批准，于2017年3月30日由鞍山市公安局逮捕。

被告人贺某某，女，1975年*月*日出生，公民身份证号码2103211975********，汉族，高中文化程度，原*****有限公司业务经理，户籍所在地鞍山市铁东区**街*栋*单元*层*号，现住址鞍山市高新区**街*栋**小区*号楼*单元****号。因非法吸收公众存款嫌疑，于2017年3月11日被鞍山市公安局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经鞍山市人民检察院批准，于2017年3月30日由鞍山市公安局逮捕。

本案由鞍山市公安局侦查终结，以被告人马某某、朱某某、唐某某、贺某某涉嫌非法吸收公众存款罪向鞍山市人民检察院移送审查起诉，鞍山市人民检察院于2017年4月17日交办本院审查起诉。本院受理后，于2017年4月17日已告知被告人有权委托辩护人，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2017年6月1日第一次退回公安机关补充侦查，公安机关于2017年6月30日第一次补查重报；于2017年8月14日第二次退回公安机关补充侦查，公安机关于2017年9月11日补查重报。本院于2017年5月12日、2017年7月24日、2017年10月10日分别延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

2012年6月至2015年底，商某某（在逃）等人在鞍山先后注册成立*****有限公司鞍山分公司、****有限公司、****有限公司，在未取得银行业经营金融业务许可证的情况下，以发售文化艺术品原始份额、购买理财产品、收购投资人所持有的玉石、艺术品份额，约定期满时归还投资人本息等方式，以高额年利息为诱饵向鞍山地区不特定人群吸收存款。其中，被告人马某某个人投资人民币3，441，997元，于2013年3月至7月担任公司总经理期间，负责公司全面管理工作，非法吸收公众存款共计人民币106，868，381.73元；被告人朱某某担任公司业务经理，负责管理经纪人曹某某等人，个人投资人民币6，313，361.7元，非法吸收公众存款共计人民币58，983，255.5元；被告人唐某某担任公司业务经理，负责管理经纪人毕某某等人，个人投资人民币1，374，999元，非法吸收公众存款共计人民币48，783，680.62元；被告人贺某某担任公司业务经理，负责管理郝某某等人，个人投资人民币1，086，496.48元，非法吸收公众存款共计人民币30，357，929.99元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：银监会复函、公司登记资料、案件来源、到案经过等；

2.证人高某某、刘某某、王某某等人的证言；

3.被害人曲某某等人的陈述；

4.被告人马某某、朱某某、唐某某、贺某某的供述与辩解；

5.鉴定意见：审计报告。

本院认为，被告人马某某、朱某某、唐某某、贺某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人贺某某有立功情节，依据《中华人民共和国刑法》第六十八条，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

鞍山市铁东区人民法院

检察员：高欣

二O一七年十月十一日

附：1.被告人马某某、朱某某现羁押于鞍山市第一看守所，被告人唐某某、贺某某现羁押于鞍山市女子看守所。

2.案卷材料和证据十三册。