起诉书（马某某、祝某甲等非法吸收公众存款案）_上海市徐汇区人民检察院

上海市徐汇区人民检察院

起 诉 书

沪徐检金融刑诉〔2020〕666号

被告人马某某，女，1987年**月**日生，公民身份号码：3412031987********，汉族，高中肄业文化,原系**上**商务咨询有限公司销售主管，户籍在安徽阜阳市**镇**楼村**号，暂住本市崇明区**镇**村**号。2019年12月3日因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局徐汇分局刑事拘留，同日变更强制措施为取保候审。

被告人祝某甲，男，1992年**月**日生，公民身份号码：3101121992********，汉族，大学文化，原系**上**商务咨询有限公司销售业务员，户籍在本市闵行区**镇**村**号，暂住本市闵行区**路**弄**号**室。2019年12月3日因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局徐汇分局刑事拘留，同月5日延长刑事拘留期限至三十天，2020年1月2日变更强制措施为取保候审。

被告人赵某甲，男，1988年**月**日生，公民身份号码：4105271988********，汉族，高中文化，原系**上**商务咨询有限公司销售业务员，户籍在河南省安阳市内黄县**乡**号，暂住本市徐汇区**街**弄**号**室。2019年12月3日因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局徐汇分局刑事拘留，同月5日延长刑事拘留期限至三十天，2020年1月2日变更强制措施为取保候审。

被告人薛某某，男，1968年**月**日生，公民身份号码：3101021968********，汉族，大学文化，原系**上**商务咨询有限公司销售业务员，户籍在本市**路**弄**号，暂住本市徐汇区**路**弄**号。2019年12月3日因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局徐汇分局刑事拘留，同月5日延长刑事拘留期限至三十天，2020年1月9日变更强制措施为取保候审。

本案由上海市公安局徐汇分局侦查终结，以被告人马某某、祝某甲、赵某甲、薛某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年4月8日移送本院审查起诉。本院受理后，于同月10日告知各被告人有权委托辩护人，审查起诉期间告知各被告人认罪认罚可能导致的法律后果；依法讯问了各被告人，听取了各被告人及辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人马某某、祝某甲、赵某甲、薛某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

**上海**商务咨询有限公司（以下简称**公司）注册成立于2015年6月29日，住所地在本市徐汇区**路**号**室，法定代表人孙某某，股东系**投资控股（上海**有限公司。**公司成立后，即以投资兴建“**”系列养老院等项目为由，通过发放宣传单、打电话推销、邀请客户参加公司会议等形式招揽客户，公开宣传“**”居家养老服务理财产品，并与客户签订《居家服务合同》和《艺术品交易合同》，由江苏**投资股份有限公司担保，承诺年化8%到36%不等的收益率。

2016年12月至2018年5月，被告人马某某先后担任**公司销售业务员、销售主管，参与吸收公众存款并负责管理销售团队、领取相关业绩提成，经司法审计，参与吸收公众存款共计人民币1000余万元（以下币种均为人民币），未兑付金额共计800余万元。

2016年4月至2018年5月，被告人祝某甲担任**公司销售业务员，参与吸收公众存款并领取业绩提成，经司法审计，参与吸收公众存款共计800余万元，未兑付金额共计500余万元。

2017年7月至2018年5月，被告人赵某甲担任**公司销售业务员，参与吸收公众存款并领取业绩提成，经司法审计，参与吸收公众存款共计270余万元，未兑付金额共计250余万元。

2017年10月至2018年5月，被告人薛某某担任**公司销售业务员，参与吸收公众存款并领取业绩提成，经司法审计，参与吸收公众存款共计230余万元，未兑付金额共计210余万元。

被告人马某某、祝某甲、赵某甲、薛某某均系自动投案，到案后如实供述上述基本事实，被告人祝某甲、赵某甲、薛某某分别退赔各自部分违法所得。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：自述笔录、居家服务合同、劳动合同书、工商登记资料、银行交易明细、搜查笔录、扣押清单、**宣传资料、艺术品代理销售授权委托书、请款单、委托收款书、薪酬制度文件、销售合同、银行查询明细、工商档案资料、情况说明、受案登记表、归案经过、调取证据清单、工商银行明细、随案移送清单等书证；2、证人证言：证人孙某某、尹某某、张某某、刘某某、俞某某、陈某某、祝某乙、赵某乙等人的证言，姜某某、王某某、顾某某等30余名投资人证言；3、被告人供述：被告人马某某、祝某甲、赵某甲、薛某某的供述；4、鉴定意见：上海**电子数据司法鉴定中心司法鉴定意见书、上海**有限公司司法会计鉴定意见书。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人马某某、祝某甲、赵某甲、薛某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人马某某、祝某甲、赵某甲、薛某某伙同他人，未经有关部门批准，以**上海**商务咨询有限公司的名义变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其共同犯罪的刑事责任。被告人马某某、祝某甲、赵某甲、薛某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人马某某、祝某甲、赵某甲、薛某某自动投案，并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以减轻处罚。建议判处被告人马某某有期徒刑两年，并处罚金四万元；判处被告人祝某甲有期徒刑一年六个月，并处罚金三万元；判处被告人薛某某、赵某甲有期徒刑九个月，并处罚金二万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市徐汇区人民法院

检察员：邱镛

2020年5月27日

附：

1、被告人马某某、祝某甲、赵某甲、薛某某现于暂住处候审。

2、案卷材料和证据。

3、《认罪认罚具结书》四份。

4、《适用简易程序建议书》一份。

5、赃证物品清单一份。

6、相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。