起诉书（马某某、辛某某组织、领导传销活动案)_丰县人民检察院

江苏省丰县人民检察院

起 诉 书

丰检诉刑诉〔2019〕516号

被告人马某某，男，1987年**月**日出生，身份证号码2301291987********，汉族，初中文化，务工人员，住黑龙江省哈尔滨市延寿县**镇**村**屯。被告人马某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年3月30日被丰县公安局刑事拘留，同年4月17日转为取保候审。2019年3月27日经本院决定取保候审，次日由丰县公安局执行取保候审。

被告人辛某某，男，1987年**月**日出生，身份证号码3708831987********，汉族，初中文件，务工人员，住山东省济宁市邹城市**镇**村**号。被告人辛某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年4月4日至4月9日被临时寄押在山东省济南市看守所，同年4月9日被丰县公安局刑事拘留，同年5月3日转为取保候审。2019年3月27日经本院决定取保候审，次日由丰县公安局执行取保候审。

本案由丰县公安局侦查终结，以被告人马某某、辛某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年3月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年3月27日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。因案情重大、复杂，2019年4月28日、2019年7月7日、2019年9月13日本院分别决定延长审查起诉期限十五日；2019年5月10日、2019年7月19日，因部分事实不清、证据不足，本院决定将案件退回丰县公安局补充侦查，2019年6月6日、2019年8月12日，丰县公安局分别将案件报送审查起诉。

经依法审查查明：

2017年2月份以来，北京**投资有限责任公司以互联网络为平台，以投资购买U币为幌子，以高额回报为诱饵，设立推广佣金、开发佣金、辅导佣金、成长补贴等多种奖励模式，吸引投资者交纳1000至60000美金不等的人民币，通过上线推荐人介绍注册成为网站会员，并以静态收益、动态收益两种高额奖励模式为引诱，鼓励会员多发展下线会员，以发展下线会员的数量、交纳的“入门费”作为主要计酬及返利依据，要求会员“左右两区平衡发展”，形成“金字塔”型人员层级关系，该传销组织在全国各地发展多个层级的会员达6000余人次，涉案资金达1.9亿余元。

被告人马某某系该传销公司的技术部负责人，在网站的正常运营方面起着重要作用；被告人辛某某明知是传销模式，仍收取一定费用，接受马某某的委托为合世公司搭建、维护传销网站平台，对传销组织的建立、扩大起关键作用。

认定上述事实的主要证据如下：

1.户籍证明等书证；

2.证人黄某某等人的证言；

3.被告人马某某、辛某某的供述与辩解；

4.司法鉴定审计报告；

5.辨认笔录等；

6.远程勘验工作记录等。

本院认为，被告人马某某、辛某某组织、领导传销活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人马某某、辛某某的行为具有《中华人民共和国刑法》第二十五条规定之情节，系共同犯罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省丰县人民法院

检察员：刘艳丽

2019年9月27日

附：

    1.被告人马某某、辛某某现取保候审在家。

2.案卷材料和证据8册。