起诉书（马某某、黄某某等诈骗案)_上海市虹口区人民检察院

上海市虹口区人民检察院

起 诉 书

沪虹检一部刑诉〔2020〕502号

被告人马某某，男，1958年**月**日生，公民身份号码：5323261958********，汉族，高中文化，系**项目特大区经理，户籍在云南省楚雄彝族自治州楚雄市大姚县**社区居委会**路**号附**号。2019年9月24日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年9月26日延长刑事拘留期限至三十天，2019年10月24日经本院批准并由该局执行逮捕。

被告人黄某某，女，1953年**月**日生，公民身份号码：3205221953********，汉族，初中文化，系**项目大区经理，户籍在江苏省太仓市**村**幢**室。2019年9月17日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年9月19日延长刑事拘留期限至三十天，2019年10月24日经本院批准并由该局执行逮捕。

被告人居某某，男，1954年**月**日生，公民身份号码：3205211954********, 汉族，初中学历，系**项目大区讲师，户籍在江苏省张家港市金港镇**村**组**号。2019年9月19日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年9月21日延长刑事拘留期限至三十天，2019年10月24日经本院批准并由该局执行逮捕。

本案由上海市公安局虹口分局侦查终结，以被告人马某某、黄某某、居某某涉嫌诈骗罪，于2019年12月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于三日内告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，并听取了意见；依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。经审查，本院于2020年2月4日退回补充侦查，上海市公安局虹口分局补充侦查终结，于同年3月3日再次移送审查起诉。

经依法审查查明：

2019年8月至9月间，同案关系人李某某、毛某某（另案处理）编造**银行理事会负责人的身份，虚构“**”扶贫项目，并以免费报名参与项目可领取高额扶贫款为诱饵对外公开招募会员，并设置相应层级。同案关系人陈某甲、吴某甲、王某某(另案处理)分别担任该项目会长、副会长、总统计员，被告人马某某担任项目特大区经理，被告人黄某某以及同案关系人吴某乙、代某某(均另案处理)等人担任项目大区经理，大区经理下设总监、群主等各层级职务，每一层级又配置统计员进行名单统计，配置讲师对项目进行宣传。被告人居某某担任同案关系人代某某所在大区的讲师，协助代某某完成宣传招募工作。同年8月下旬，上述被告人又以项目参与人员过多，需要先缴纳会员费人民币15元为由，骗取被害人陈某乙、郁某某等人钱款。上述款项一部分由同案关系人陈某丙通过二维码收款的方式收取，一部分款项先由各大区自行组织收取，后统一转账至陈某丙账户。经统计，被告人马某某所在大区共计骗得被害人会员费人民币307,025元，被告人黄某某所在大区共计骗得被害人会员费人民币190,905元，被告人居某某所在大区共计骗得被害人会员费人民币24,945元。

2019年9月24日，被告人马某某在云南省昆明市**大楼**楼被公安人员抓获；同年9月17日，被告人黄某某在江苏省太仓市城厢镇**村**幢 **室被公安人员抓获；同年9月19日，被告人居某某在江苏省张家港市金港镇**村**组**号被公安人员抓获。被告人马某某、黄某某到案后如实供述了上述犯罪事实。

上述事实，有以下证据证明：

1.被害人陈某乙、郁某某、赵某某、顾某某、邓某某等人的陈述，证实各名被害人于2019年8月因参与**扶贫项目，每人被骗取人民币15元的事实。

2.同案关系人李某某、陈某甲、吴某甲、王某某、代某某、吴某乙、普某某、陈某丙、何某某等人的证言，证实各名被告人虚构**扶贫项目，并设置相应层级及职务，后以发放高额扶贫款为由公开招募会员，骗取每名被害人会员费人民币15元的事实。

3．上海市公安局虹口分局出具的《扣押清单》《扣押决定书》，证实各名被告人作案用手机、银行卡等作案工具已被公安机关依法扣押的事实。

4.上海市公安局虹口分局调取的**人员架构表等书证，证实被告人马某某系项目特大区经理，被告人黄某某系项目大区经理，被告人居某某系项目大区讲师。

5.上海市公安局虹口分局调取的微信聊天记录，证实被告人居某某在积极宣传**项目的事实。

6.上海市公安局虹口分局调取的中国农业银行账户交易明细，证实本案各名被告人的涉案金额。

7.上海市公安局虹口分局出具的《受案登记表》《案发经过》《抓获经过》，证实本案的案发经过及被告人马某某、黄某某、居某某的到案情况。

8.被告人马某某、黄某某的供述，对上述犯罪事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人马某某、黄某某对指控的犯罪事实和证据均无异议；被告人居某某否认其犯罪事实。

本院认为，被告人马某某、黄某某与他人结伙，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大；被告人居某某与他人结伙，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，被告人马某某、黄某某、居某某的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪分别追究其刑事责任。本案系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定。被告人马某某、黄某某、居某某在共同犯罪中均起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人马某某、黄某某到案后均能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市虹口区人民法院

 检  察  员：周日凯

2020年3月27日

附：

    1．被告人马某某、黄某某、居某某现均羁押于本市虹口区看守所。

2．侦查卷宗二册。

3．相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二十五条  共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七条  在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条 ……

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第二百六十六条  诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。