起诉书（马某某掩饰隐瞒犯罪所得）_包头市白云鄂博矿区人民检察院

包头市白云鄂博矿区人民检察院

起 诉 书

内包白检诉刑诉〔2018〕21号

被告人马某某，男，1968年**月**日出生，居民身份证号码2201041968********，汉族，大学文化，户籍所在地吉林省长春市朝阳区，住该区**苑**栋**单元**室，吉林省**有限公司法定代表人，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年11月9日被本院取保候审，由吉林省长春市公安局朝阳区分局执行取保候审。

本案由包头市白云鄂博矿区人民检察院侦查终结，以被告人马某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪， 2018年3月5日由本院审查起诉。2018年3月5日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。于2018年4月3日，退回本院侦查部门补充侦查， 2018年5月25日补查重报,因案请复杂，延长审查起诉期限15天。

经依法审查查明：

2009年9月间，严某某（另案处理）任内蒙古通辽市科尔沁区区委书记期间，在其住处，将140万元人民币现金交与被告人马某某。并对其说 “现在银行实名制登记，我不方便存”，之后，被告人马某某明为掩饰、隐瞒该笔款项来源的非法性，于2009年9月21日以自己的名义在吉林省长春市中国银行开立账户，将其中的80万元和60万元，分别存入银行，并同时开立了两张理财银行卡，卡号分别是：45635106000********、60138284110********。之后被告人马某某将上述两张理财银行卡，连同银行卡密码、身份证一并交给严某某使用。2012年8月，严某某在内蒙古呼和浩特市**湾（**中心）购买**栋**单元**室住宅一套，房屋总价值人民币3077158元。因严某某“名下房产太多怕组织调查”，便与马某某合谋将该房产“落在马某某名下”，并以马某某的名义签订了购房合同，付房款时，严某某与马某某共同以马某某的45635106000********、60138284110********的两张中国银行卡和马某某的另一张45635106000********中国银行卡，付清全部购房款。2015年12月份和2016年1月份前后，严某某打算将该房产“过户”在自己的名下，为防止组织调查，掩盖部分购房款来源的非法性，严某某与马某某合谋后，由严某某给马某某出具了90万元和60万元人民币两张虚假“借条”。2016年5月该房产变更在严某某名下。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：（1）中国银行股份有限公司内蒙古自治区分行出具的书证：户名被告人马某某，账号15867300102********，交易日期2009年9月21日，活期存款80万元人民币；户名被告人马某某，账号15867500102********，交易日期2009年9月21日，活期存款60万元人民币;（2）中国银行股份有限公司内蒙古自治区分行出具的书证：马某某账号15867300102********（旧），后更改为000001540********（新）。马某某，账号15867500102********（旧），后更改为000001540********（新）；（3）户名马某某，账号16360262****，对应银行卡号45635106000********（马某某交严某某卡之一），开卡日期2009年10月9日，销卡日期2016年9月23日，该卡流水明细显示：2010年6月20日交易余额802041.73元，及马某某账号15867300102********显示，2009年9月21日，活期存款80万元人民币至2010年3月21日没有转入或存入大额款项。另马某某另外账号211200105********显示2009年10月9日存款80万元人民币至2010年3月21日没有转入或存入大额款项；（4）户名马某某，账号1540********，对应银行卡号,60138284110********（马某某交严某某卡之一），开卡日期2009年9月21日，销卡日期2016年9月29日，该卡流水明细显示：2013年6月9日交易余额854244.36元，及马某某账号2201041968********显示，2009年9月21日，交易余额601639.49元人民币至2013年6月9日的交易明细；（5）本院侦查部门提供的，户名马某某，卡号45635106000********和卡号60138284110********两张中国银行卡，均为被告人马某某用自己的身份证办理，但交易时均为严某某签署马某某的名字进行交易的书证；（6）被告人马某某与内蒙古**地产开发有限公司，2012年8月26日商品房买卖合同。房产地址，呼和浩特市**中心**号楼**单元**室，合同编号GF-2000-****；严某某与内蒙古**房地产开发有限公司，2016年5月5日商品房买卖合同。房产地址，呼和浩特市**中心**号楼**单元**室，合同编号GF-2000-****；（7）2013年2月26日，严某某向被告人马某某借款90万元借条一张；2013年1月17日，严某某向被告人马某某借款60万元借条一张；（8）被告人马某某的身份证复印件及其所在公司营业执照；（9）内蒙古自治区人民检察院“立案决定书”内检反贪立（2017）9号；拘留决定书，内检反贪拘（2017）5号；逮捕决定书，内检侦监捕（2017）6号（10）内蒙古自治区检察院2018年1月3日“关于认定严某某自首的情况说明”：受贿现金2185458元，受贿股票价值及受贿房产价值6404894元。

2.被告人马某某的供述与辩解；

3.鉴定意见：广东南天司法鉴定所“文书司法鉴定意见书”粤南（2017）文鉴字第502号。 

本院认为，被告人马某某明知严某某交给他保管的140万元人民币，系严某某犯罪所得，而以自己的名义在吉林省长春市中国银行开立账户存入该笔款项，为其掩饰、隐瞒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金”，且情节严重。犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

包头市白云鄂博矿区人民法院

检察员：李进英

2018年7月6日

附：

    1、被告人马某某现被本院取保候审。

2、案卷材料和证据肆册、光盘叁张。

3、另附被告人马某某所在公司营业执照原件一份；中共内蒙古自治区委员会组织部“关于师铎等同志职务任免的通知”，内组干字（2009）2号、严某某身份证明；