起诉书（马某某敲诈勒索罪（未遂）、掩饰隐瞒犯罪所得案）_咸安区人民检察院

湖北省咸宁市咸安区人民检察院

起 诉 书

咸安检刑诉〔2020〕57号

被告人马某某，男，1985年**月**日出生，身份证号码4128231985********，汉族，初中文化，户籍所在地河南省驻马店市遂平县，住咸宁市咸安区**路**巷，因涉嫌敲诈勒索罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月24日被咸宁市公安局咸安分局刑事拘留；经本院批准逮捕，于2019年11月27日由咸宁市公安局咸安分局执行逮捕。

本案由咸宁市公安局咸安分局侦查终结，以被告人马某某涉嫌敲诈勒索罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月22日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年2月22日延长审查起诉期限,于2020年3月5日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年4月1日补查重报。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

一、掩饰、隐瞒犯罪所得罪

2018年初，陶某某通过朋友介绍认识杨某某（另案处理）办理“微首付”购车，杨某某称可“零首付”购车，在收取陶某某订金1万元后，杨某某通过中安金控资产管理有限公司作为担保为陶某某申请办理8万元的工商银行分期贷款。2018年2月底，贷款到账后，杨某某带陶某某来到咸宁**本田4S店购车，因陶某某无力支付剩余数万元购车款及保险等费用，在杨某某的授意下陶某某找被告人马某某借私贷7.5万元，杨某某为陶某某购得一辆本田凌派轿车，后车辆被马某某扣押。杨某某向陶某某隐瞒购车的实际费用，将剩余的2万元据为己有，并作为其私人还款还给了马某某，要求马某某不要告诉陶某某。马某某明知杨某某所还2万元系诈骗所得，并向陶某某隐瞒杨某某诈骗的事实，仍接受2万元作为私人还款。

二、敲诈勒索罪（未遂）

2018年2月27日，因被告人马某某将陶某某的本田凌派轿车扣住不放，陶某某无奈之下找到杨某某，杨某某再次介绍陶某某向陈某某（另案处理）、张某甲（另案处理）借款5万元用于归还马某某。2019年4月，马某某在对陶某某剩余欠款25000元催债时，以收取利息、诉讼费用等为由，威胁、逼迫陶某某另打了一张5万元欠条，马某某随后安排张某乙多次对陶某某催讨所谓的5万元欠款，后因陶某某报警而未得逞。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、户籍证明、借条、汇款凭证等相关书证；2.证人张某乙、杨某某、魏某某、谭某某的证言；3.被害人陶某某的陈述；3.被告人马某某的供述与辩解；4.辨认笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人马某某收取明知是他人犯罪所得的赃款，并予以掩饰、隐瞒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人以威胁的方式敲诈勒索他人财物，数额较大，因意志外的原因而未得逞，是犯罪未遂，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条规定，应数罪并罚。被告人所犯敲诈勒索罪系未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条规定，可以从轻处罚；被告人认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从轻处罚。建议对其判处有期徒刑七个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省咸宁市咸安区人民法院

检察员：余经山

2020年4月3日

附：

    1.被告人现羁押于咸宁市崇阳县看守所。

2.案卷材料和证据1册。

3.《认罪认罚具结书》1份。