起诉书（马某某等七人掩饰隐瞒犯罪所得案)_德江县人民检察院

贵州省德江县人民检察院

起 诉 书

德检刑检刑诉〔2019〕761号

被告人马某某，男，1992年**月**日出生，公民身份号码5201031992********，汉族，高中文化，务工，户籍所在地贵州省贵阳市,住贵阳市**区**路**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月25日被德江县公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年4月30日以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对其执行逮捕。

被告人韩某某，男，1992年**月**日出生，公民身份号码5201021992********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省贵阳市,住贵阳市**区**大道**号。2012年因犯以危险方法危害公共安全罪、妨害公务罪，被贵阳市中级人民法院判处有期徒刑三年，2015年5月30日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月25日被德江县公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年4月30日以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对其执行逮捕。

被告人周某某，男，1993年**月**日出生，公民身份号码5224221993********，汉族，初中文化，务工，户籍所在地贵州省贵阳市, 贵阳市**区**大道**号。2013年5月6日，因犯抢劫罪被贵阳市中级人民法院判有期徒刑四年，2015年11月21日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月24日被德江县公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年4月30日以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对其执行逮捕。

被告人李某某，男，1989年**月**日出生，公民身份号码5201021989********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省贵阳市南明区, 住贵州省贵阳市**区**巷**号。2015年8月12日，因涉嫌故意伤害被贵阳市花溪区人民法院判处有期徒刑八个月，2016年3月8日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月25日被德江县公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年4月30日以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对其执行逮捕。

被告人叶某某，男，1991年**月**日出生，公民身份号码4521231991********，汉族，中专文化，务工，户籍所在地广西壮族自治区, 住广西省**县**镇**村委会**村。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月27日被德江县公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年4月30日以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对其执行逮捕。

被告人丁某某，男，1994年**月**日出生，公民身份证号码5303261994********，回族，初中文化，无业，户籍所在地云南省曲靖市, 云南省曲靖市**县**乡**村委会**组。因涉嫌诈骗罪，2019年3月24日被德江县公安局刑事拘留，3月25日被德江县公安局监视居住，4月8日被德江县公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年4月30日以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对其执行逮捕。

被告人罗某某，男，1989年**月**日出生，公民身份号码4521231989********，汉族，小学文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区宾阳县，住宾阳县**镇**村委会**队**号。2007年，因故意伤害罪被宾阳县人民法院判处有期徒刑11年，2013年12月28日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月28日被德江县公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年4月30日以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对其执行逮捕。

本案由德江县公安局侦查终结，以被告人马某某、韩某某、周某某、李某某、叶某某、丁某某、罗某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，审查了全部案件材料。本院于2019年7月26日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年8月23日补查重报；本院于2019年9月23日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年10月21日补查重报。

经依法审查查明：

被告人马某某、韩某某、丁某某、李某某、周某某为一“洗钱”（又称变现，将资金转换成现金）团伙，主要分工为马某某对外联系洗钱业务，为团伙的首脑；韩某某、周某某、李某某负责在澳门赌场兑换港币，并将港币存入地下钱庄；丁某某系马某某战友，受邀为该团伙送钱，即韩某某等人将钱存入澳门地下钱庄后，丁某某到珠海市地下钱庄将韩某某等人存的钱取出，送往对方要求的地点。2018年09月份，被告人马某某通过微信联系上被告人叶某某，提出可以帮南宁市宾阳县籍诈骗人员合作“洗钱”。之后，叶某某将赵盛（另案处理）介绍给马某某。马某某与赵盛联系后，达成合作意向，由马某某在变现的总金额中抽取20%的佣金。

2018年11月06日，德江县共和镇资兆建材公司的财务人员陈某被骗后，将65万人民币转入诈骗人提供的账户名为武少奇的银行卡内。诈骗人诈骗成功后，由赵盛联系马某某后，要求马某某提供安全账户，将该笔资金变现。随后，马某某提供了开户名为陈象、蔡玉柱二人的两张银行卡给赵盛，之后65万元资金分两笔，将其中的35.05万元转到开户名为陈象的银行卡上，将另外的29.94万元转到开户名为蔡玉柱的银行卡上。得到赃款后，韩某某安排周某某、李某某持陈象、蔡玉柱的银行卡到澳门赌场与李绍华、万娟、刘伟等人兑换港币，并将开户名为陈象的银行卡上的35万元转给万娟，将开户名为蔡玉柱的银行卡上29.94万元转给刘伟，兑换的港币存入澳门太阳城地下钱庄。随后，丁某某在珠海市的地下钱庄取出转换成人民币的现金后，包车到南宁市交给叶某某，由叶某某将变现的资金带到广西宾阳交给赵盛。

2019年3月25日，山东省青岛市李沧区青岛大地新能源科技研发公司，被人冒充公司领导通过QQ联系让公司出纳何某向指定账户汇款170万元。诈骗得手后，诈骗分子为将犯罪所得变现，联系马某某未果后，联系丁某某（此时丁某某已被公安机关控制），丁某某在公安机关的安排下，答应变现要求，并将账号发给对方，随后对方分两次将1698800元，转入丁某某提供的账户上。3月26日，在公安机关的布控下，在广西南宁市将去丁某某处取款的被告人罗某某抓获归案。经查，此次与马某某洗钱团伙联系的是黄时贵（另案处理）。

2019年3月23日，德江县公安局民警在贵阳市将被告人马某某、韩某某、周某某、李某某、丁某某抓获归案；同年3月26日，德江县公安局民警在广西宾阳县将叶某某抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：银行卡、手机、相关证件等若干；2.书证：受案登记表，立案决定书，被告人户籍信息，被告人前科材料，银行流水清单，到案经过；扣押物品清单等书证；3.证人赵盛、赵大育、黄时贵、徐志强、王涛、陈某、何某、陈象等人的证言；4.被告人马某某、韩某某、周某某、李某某、叶某某、丁某某、罗某某等人的供述与辩解；5.赵盛、赵大育、叶某某、丁某某、罗某某等人的辨认笔录及照片，提取笔录及照片等；5.电子数据：通话清单。

本院认为，被告人马某某、韩某某、周某某、李某某、丁某某、叶某某、罗某某等人明知是犯罪所得，仍提供账户帮助套现或协助转移资金，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究七被告人的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

贵州省德江县人民法院

检察员：孙翔

2019年11月20日

附：

    1.被告人马某某、李某某羁押在思南县看守所，被告人韩某某羁押在印江县看守所，被告人周某某、叶某某、丁某某、罗某某羁押在德江县看守所。

2.案卷材料和证据八册。