起诉书（马某某等人非法吸收公众存款案）_山东省临沭县人民检察院

山东省临沭县人民检察院

起 诉 书

沭检刑诉〔2020〕61号

被告单位临沂**工程机械有限公司，机构代码91371329******XQ，单位地址山东省临沭县**镇新型工业园，法定代表人马某某。

被告人马某某，男，1965年**月**日生，身份证号码：3728331965********，汉族，大学文化，中共党员，山东省临沭县人，现住临沭县**公寓南区**号楼**单元**室。临沂**工程机械有限公司法人代表。2019年7月10日因涉嫌故意毁坏财物罪被临沭县公安局刑事拘留，同年8月15日被依法逮捕。

被告人张某甲，男，1981年**月**日生，身份证号码：3713291981********，汉族，高中文化，群众，山东省临沭县人，住山东省临沭县**街**号**号楼**单元**室，临沂**工程机械有限公司员工。2019年7月10日因涉嫌故意毁坏财物罪被刑事拘留，同年7月18日取保候审。

被告人史某某，男，1975年**月**日生，身份证号码：3728331975********，汉族，初中文化，群众，山东省临沭县人，住山东省临沭县**镇**村**号，临沂**工程机械有限公司员工。2019年7月10日因涉嫌故意毁坏财物罪被刑事拘留，同年7月18日取保候审。

被告人李某某，男，1990年**月**日生，身份证号码：3713291990********，汉族，高中文化，群众，山东省临沭县人，住山东省临沭县**镇**庄**号，临沂**工程机械有限公司员工。2019年7月10日因涉嫌故意毁坏财物罪被刑事拘留，同年7月18日取保候审。

被告人宋某某，男，1990年**月**日生，身份证号码：3713291990********，汉族，初中文化，群众，山东省临沭县人，住山东省临沭县**街**号**号楼**单元**室，临沂**工程机械有限公司员工。2019年8月16日因涉嫌故意毁坏财物罪被取保候审。

被告人季某某，男，1965年**月**日生，身份证号码：3728331965********，汉族，初中文化，群众，山东省临沭县人，住山东省临沭县**镇**村**号，临沂**工程机械有限公司员工。2019年8月16日因涉嫌故意毁坏财物罪被取保候审。

被告人张某乙，男，1964年**月**日生，身份证号码：3728331964********，汉族，初中文化，中共党员，山东省临沭县人，住山东省临沭县**镇**村**号，临沂**工程机械有限公司员工。2019年8月16日因涉嫌故意毁坏财物罪被取保候审。

被告人张某丙，男，1986年**月**日生，身份证号码：3713291986********，汉族，文盲，群众，山东省临沭县人，住山东省临沭县**街道**村**号，临沂**工程机械有限公司员工。2019年8月16日因涉嫌故意毁坏财物罪被取保候审。

被告人许某某，男，1970年**月**日生，身份证号码：3728331970********，汉族，小学文化，中共党员，山东省临沭县人，住山东省临沭县**镇**村**号，临沂**工程机械有限公司员工。2019年8月16日因涉嫌故意毁坏财物罪被取保候审。

被告人王某某，男，1979年**月**日生，身份证号码：3728331979********，汉族，小学文化，群众，山东省临沭县人，住山东省临沭县**路**号，临沂**工程机械有限公司员工。2019年8月16日因涉嫌故意毁坏财物罪被取保候审。

被告人万某某（曾用名：万某甲），男，1988年**月**日生，身份证号码：3713291988********，汉族，文盲，群众，山东省临沭县人，住山东省临沭县**镇**村**号，临沂**工程机械有限公司员工。2019年8月16日因涉嫌故意毁坏财物罪被取保候审。

被告人殷某某，男，1958年**月**日生，身份证号码：3728331958********，汉族，小学文化，群众，山东省临沭县人，住山东省临沭县**路**号**号**单元**室，临沂**工程机械有限公司员工。2019年8月16日因涉嫌故意毁坏财物罪被取保候审。

被告人高某某，男，1992年**月**日生，身份证号码：3713291992********，汉族，小学文化，群众，山东省临沭县人，住山东省临沭县**街道**村**号，临沂**工程机械有限公司员工。2019年8月16日因涉嫌故意毁坏财物罪被取保候审。

被告人吴某某，男，1980年**月**日生，身份证号码：3728331980********，汉族，小学文化，群众，山东省临沭县人，住山东省临沭县**街**号**号楼**单元**室，临沂**工程机械有限公司员工。2019年8月16日因涉嫌故意毁坏财物罪被取保候审。

被告人刘某某，男，1980年**月**日生，身份证号码：3728331980********，汉族，中专文化，群众，山东省临沭县人，住山东省临沭县**路**号**号楼**单元**室，临沂**工程机械有限公司员工。2019年8月16日因涉嫌故意毁坏财物罪被取保候审。

被告人张某丁，男，1996年**月**日生，身份证号码：3713291996********，汉族，小学文化，群众，山东省临沭县人，住山东省临沭县**镇**村**号，临沂**工程机械有限公司员工。2019年8月16日因涉嫌故意毁坏财物罪被取保候审。

本案由山东省临沭县公安局侦查终结，以被告单位临沂**工程机械有限公司、被告人马某某涉嫌非法吸收公众存款罪，被告人马某某、张某甲、史某某、李某某、宋某某、季某某、张某乙、张某丙、许某某、王某某、万某某、殷某某、高某某、吴某某、刘某某、张某丁涉嫌故意毁坏财物罪于2019年10月15日移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。期间，延长审查起诉期限一次，退回侦查机关补充侦查二次。

经依法审查查明：

一、非法吸收公众存款罪

自2006年以来，临沂**工程机械有限公司因资金紧张，在未经有关部门批准下，被告人马某某与公司股东决定向亲友吸收资金用于公司生产经营，并约定支付高额利息。后通过亲友之间相互告知向社会人员吸收资金。经审计，临沂**工程机械有限公司共非法吸收个人存款2971笔，涉及563人，累计金额323596591.67元。其中已累计偿还2655笔，偿还金额287028630.17元。至案发还有36721493.5元没有兑付。给存款户造成巨大损失，社会影响恶劣。

二、故意毁坏财物罪

2019年7月8日8时许，被告人马某某以山东**资产管理有限公司员工侯某某、宫某某等人将轿车堵在临沂**工程机械公司门口，影响出货为由，持哑铃将停放在公司门口的一辆银白色荣威350轿车和一辆黑色悦达起亚K3轿车砸坏，后又指使被告人张某甲、史某某、李某某、宋某某、季某某、张某乙、张某丙、许某某、王某某、万某某、殷某某、高某某、吴某某、刘某某、张某丁等人将两辆轿车掀翻。经临沭县价格认证中心认定，车辆损失价值14290元。

认定上述事实的证据如下：

鉴定意见；现场勘查笔录；证人证言；被害人陈述；被告人马某某的供述及辩解等。

以上证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人马某某、张某甲、史某某、李某某、宋某某、季某某、张某乙、张某丙、许某某、王某某、万某某、殷某某、高某某、吴某某、刘某某、张某丁对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告单位临沂**工程机械有限公司、被告人马某某违反国家金融管理法律规定，未经国家有关部门批准，扰乱金融秩序，以高额利息为诱饵，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任；被告人马某某、张某甲、史某某、李某某、宋某某、季某某、张某乙、张某丙、许某某、王某某、万某某、殷某某、高某某、吴某某、刘某某、张某丁故意毁坏他人财物，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》二百七十五之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以故意毁坏财物罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

山东省临沭县人民法院

检察员：刘艳

2020年4月13日

附：

1.被告人马某某现羁押于临沭县看守所。被告人张某甲、史某某、李某某、宋某某、季某某、张某乙、张某丙、许某某、王某某、万某某、殷某某、高某某、吴某某、刘某某、张某丁取保候审在家。

2.侦查卷10册。　__