起诉书（马某某组织、领导传销案）（自然人犯罪案件）（公开版）_洛川县人民检察院

洛川县人民检察院　

起 诉 书

洛川检刑诉〔2021〕5号　

　　被告人马某某，男性，****年**月**日出生，公民身份号码612629********0011，汉族，大学本科，户籍所在地陕西省延安市洛川县**街，住洛川县**小区*号楼*单元****室，洛川县**局干部。因涉嫌组织、领导传销活动罪，经洛川县公安局决定，于2020年11月20日被洛川县公安局刑事拘留；经洛川县人民检察院批准，于2020年12月23日被洛川县公安局逮捕。

本案由洛川县公安局侦查终结，以被告人马某某组织、领导传销案，于2021年1月29日向本院移送起诉。本院受理后，于2021年1月29日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2020年11月19日洛川县公安局经济侦查大队接公安部经侦局集群战役指令：请各地按照公安部办公厅《关于对MBI集团传销案开展集群打击的通知》及云端《全国集中收网行动及稳控工作方案》有关要求，协同做好对700名重点人员查处等相关工作。经查，被告人马某某通过微信与刘某某（另案处理）聊天了解MTI平台后，多次去香港等地了解、学习MTI相关课程并投资参与MTI平台。

被告人马某某作为刘某某的下线人员，担任MTI有关微信群内的管理员和联络员，其在微信群里负责协助刘某某帮新成员注册开户、向微信群成员讲解分享MTI相关知识和资讯，帮助其他用户解决平台操作问题，同时还通过微信和“千聊”直播软件分享与MTI有关的心得体会。

经福建中证司法鉴定中心闽中证【2020】数鉴字第2780号（27）司法鉴定意见书鉴定：马某某在“MTI”平台中注册账号总数为35，在推荐关系组织结构中，马某某下线数量最多的会员id为mxq22881，上级id为lyj22881，上级姓名为刘某某，上级证件号为440104199211073116，下线层数为371，所处层级为32，下线数量61845。

认定上述事实的证据如下：

书证

受案登记表、立案决定书；

到案经过；

鉴定意见通知书；

户籍证明；

移送起诉告知书等。

证人证言

证人王某某的证言；

证人郑某的证言；

证人王某甲的证言；

证人杜某某的证言；

证人李某的证言等。

被告人供述与辩解

被告人马某某的供述与辩解；

同案刘某某的供述与辩解；

同案李某某的供述与辩解。

鉴定意见

福建中证司法鉴定中心闽中证【2020】数鉴字第2780号（27）司法鉴定意见书

辨认、勘验、检查笔录

1、辨认笔录及照片；

2、远程勘验笔录；

3、电子数据检查笔录。

六、视听资料

光盘七张。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人马某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人马某某在投资参与MTI平台后，积极协助其上线刘某某给新成员注册开户，通过数个微信群和“千聊”直播软件分享、宣传MTI相关资讯及投资的心得体会，帮助MTI其他成员解决平台操作问题，扰乱社会经济秩序，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一款之规定，事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。建议以组织、领导传销活动罪判处被告人马某某五年以下有期徒刑，并处罚金50000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

洛川县人民法院　

检  察  官 成婷婷

                                              

                                               

2021年2月25日　

                                                     （院印）

附件：1.被告人马某某现羁押于洛川县看守所；

2.案卷材料五册、光盘七张；

3.《认罪认罚具结书》一份。