起诉书（马某某诈骗案）_浙江省云和县人民检察院

浙江省云和县人民检察院

起    诉    书

云检一部刑诉〔2020〕609号

被告人马某某,女，1997年**月**日出生于山东省枣庄市薛城区，身份证号码3704031997********，汉族，中专文化程度，无业，户籍地山东省枣庄市薛城区**街**号**区**楼**室，住山东省枣庄市薛城区**镇**家属院。因本案，于2020年6月30日被云和县公安局刑事拘留，同年8月5日经本院批准被依法逮捕，同年9月17日被本院变更强制措施为取保候审。

本案由云和县公安局侦查终结，以被告人马某某涉嫌诈骗罪，于2020年8月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，并告知认罪认罚可能导致的法律后果，听取了被告人、辩护律师和值班律师意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2018年开始，张某甲（另案处理）受雇佣于迟某某（另案处理）在北京成立的公司，并担任总监一职。同年9月份开始，该公司建立“**”（全称**）虚拟网络外汇交易平台，雇佣业务员用经过包装的虚拟微信号添加好友，并以女性口吻与被害人聊天培养感情，骗取信任，进而诱骗被害人在该平台投资，后公司通过修改后台数据，造成被害人投资亏损的假象，以骗取被害人钱款。

2018年10月至2019年4月，被告人马某某受雇佣加入张某甲等人犯罪集团，先后在李某甲、车某某担任组长（经理）的组内任业务员，马某某根据公司指示和要求添加微信好友，发展客户，组长根据具体情况与其上一级决定适时修改后台数据，操控被害人投资盈亏，虚构被害人投资亏损的事实，骗取被害人的财物。马某某除每月底薪人民币4000余元外，还可获得被害人被骗款项14%-16%的提成，组长从马某某业绩中获取11%-15%提成。其间，马某某骗取被害人财物共计共计人民币（以下币种相同）56.9万余元，领取底薪2.4万余元，领取提成8.2万余元，违法所得共计10.6万余元。具体犯罪事实如下：

1.2018年10月至2019年1月，被告人马某某伙同李某甲（另案处理）用事先包装的微信号与被害人郑某某、李某乙、毛某某交友，后诱骗被害人至“**”外汇平台进行投资，通过修改平台后台数据的方式，骗得郑某某5.46万余元、李某乙5.22万余元。

2.2019年2月至2019年4月，被告人马某某伙同车某某（另案处理）诱骗毛某某、郑某某继续投资，并用事先包装的微信号与被害人与谭某某、张某乙、赖某某交友，后诱骗上述被害人至“**”外汇平台进行投资，通过修改平台后台数据的方式，骗得毛某某20.93万元、郑某某6.47万元、谭某某7.7万元、张某乙5.6万元，赖某某5.6万元。

2020年6月30日，马某某在山东省枣庄市薛城区被抓获归案。同年9月10日至9月16日，马某某向云和县人民检察院缴纳暂扣款10.6万元，赃款退清。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：人口信息、归案经过、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、发还清单、协助查询财产通知书、交易明细清单、中国外汇交易中心交易信息查询结果、公司注册信息、营业执照复印件、情况说明、认罪认罚从宽处理告知书、微信聊天记录、银行交易明细、转账记录手机截图照片、认罪认罚承诺书、认罪认罚具结书、暂扣款票据等；

2.证人陈某某证言；

3.被害人赖某某的陈述；

4.被告人马某某的供述与辩解，同案犯张某甲、王某甲、蓝某某、张某丙、王某乙、李某甲、张某丁、李某甲、车某某、张曼丽的供述和辩解；

5.辨认笔录、搜查笔录、电子证据检查笔录；

6.电子数据、视听资料：手机报告、电脑报告、陈某某U盘提取数据、移动硬盘提取数据、被害人询问笔录同步视频等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人马某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人马某某伙同他人共同以非法占有为目的，在互联网平台上以虚构事实、隐瞒真相的方法实施电信网络诈骗，骗得财物共计人民币56.9万余元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，系共同犯罪。被告人马某某在共同犯罪过程中，起次要、辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人马某某归案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实并愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理，建议判处被告人马某某有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币8万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

云和县人民法院                                

                      

                      检察员：雷丽梅

2020年9月18日

附：

1.被告人马某某现住山东省枣庄市薛城区**镇**家属院（联系电话1895371****）。

2.随案移送本案电子卷宗二册、被告人讯问笔录一份等（详见送达回证）。