起诉书（马某某诈骗案)_大连市普兰店区人民检察院

大连市普兰店区人民检察院

起 诉 书

普检刑诉〔2020〕271号

被告人马某某，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码1504021987********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地内蒙古自治区赤峰市，住辽宁省大连经济技术开发区**号**。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月20日被大连市公安局经济技术开发区分局监视居住；因涉嫌犯有诈骗罪，于2020年8月23日被本院监视居住。

本案由大连市公安局经济技术开发区分局侦查终结，2020年8月23日，大连人民检察院以被告人马某某涉嫌诈骗罪，移交本院办理。本院受理后，于2020年8月23日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2020年8月23日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

被告人马某某原系大连**财富投资管理有限公司（以下简称**公司）的业务员。2016年6月17日至2017年1月24日期间，被害人林某甲通过被告人马某某、同案犯齐某某（已起诉），以其所有的位于大连市金州新区**街道**区**号**单元**层**号房产作抵押，先后七次向**公司借款共人民币330，000元（以下币种同）。在签订合同时，被告人马某某在明知**公司以空白借款合同、借条、收条、房屋买卖合同、房屋租赁合同欺骗被害人林某甲的情况下，仍然催促被害人林某甲在上述空白借款材料上签字。放款时，**公司扣除了首月利息、手续费等费用，被害人林某甲实得借款共294，940元。被害人林某甲还款逾期后，2017年2月13日**公司在被害人不知情的情况下将该房产过户。经审计，林某甲共偿还借款21，300元。2017年2月20日，被害人林某甲得知房产被过户后，为减少损失，向**公司支付420，000元，赎回该房产，致被害人损失146，360元。

2020年4月20日，被告人马某某被侦查机关电话传唤到案。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：无；2.书证：借款合同、借条、收条等扣押材料，委托书、公证书、公证笔录等公证档案，审计意见书，银行流水、户口本，房屋买卖合同、税收完税证明及发票等房产档案，扣押决定书及扣押清单，身份证明，前科查询记录，扣押决定书、扣押清单、涉案财物入库凭证，案件来源及到案经过；3.证人证言：证人林某乙、于某某、范某某、杨某某证言；4.被害人陈述；被害人林某甲陈述；5.被告人的供述与辩解：被告人马某某、同案犯杨某某、祝某某、齐某某、衣某某、王某某供述与辩解；6.鉴定意见：无；7.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：无；8.视听资料、电子数据：无。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人马某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人马某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，且数额巨大，侵犯了他人的财产所有权，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人马某某在共同犯罪中系从犯，又系自首，应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十七条、第六十七条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

大连市普兰店区人民法院

检察官：张洪斌

检察官：李振双

2020年9月22日

附件：1.被告人马某某现被监视居住于家中，联系电话1319018****。

2.案卷材料和证据四册大连市普兰店区人民检察院

起 诉 书

普检刑诉〔2020〕271号

被告人马晓磊，男，1987年8月10日出生，居民身份证号码150402198708102496，汉族，初中文化，无业，户籍所在地内蒙古自治区赤峰市，住辽宁省大连经济技术开发区红星海A区132号1-29-3。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月20日被大连市公安局经济技术开发区分局监视居住；因涉嫌犯有诈骗罪，于2020年8月23日被本院监视居住。

本案由大连市公安局经济技术开发区分局侦查终结，2020年8月23日，大连人民检察院以被告人马晓磊涉嫌诈骗罪，移交本院办理。本院受理后，于2020年8月23日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2020年8月23日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

被告人马晓磊原系大连捌零后财富投资管理有限公司（以下简称捌零后公司）的业务员。2016年6月17日至2017年1月24日期间，被害人林盛君通过被告人马晓磊、同案犯齐雪（已起诉），以其所有的位于大连市金州新区友谊街道古城丁区34号3单元2层1号房产作抵押，先后七次向捌零后公司借款共人民币330，000元（以下币种同）。在签订合同时，被告人马晓磊在明知捌零后公司以空白借款合同、借条、收条、房屋买卖合同、房屋租赁合同欺骗被害人林盛君的情况下，仍然催促被害人林盛君在上述空白借款材料上签字。放款时，捌零后公司扣除了首月利息、手续费等费用，被害人林盛君实得借款共294，940元。被害人林盛君还款逾期后，2017年2月13日捌零后公司在被害人不知情的情况下将该房产过户。经审计，林盛君共偿还借款21，300元。2017年2月20日，被害人林盛君得知房产被过户后，为减少损失，向捌零后公司支付420，000元，赎回该房产，致被害人损失146，360元。

2020年4月20日，被告人马晓磊被侦查机关电话传唤到案。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：无；2.书证：借款合同、借条、收条等扣押材料，委托书、公证书、公证笔录等公证档案，审计意见书，银行流水、户口本，房屋买卖合同、税收完税证明及发票等房产档案，扣押决定书及扣押清单，身份证明，前科查询记录，扣押决定书、扣押清单、涉案财物入库凭证，案件来源及到案经过；3.证人证言：证人林盛国、于丽梅、范广实、杨效忠证言；4.被害人陈述；被害人林盛君陈述；5.被告人的供述与辩解：被告人马晓磊、同案犯杨楠、祝志凤、齐雪、衣岩莉、王玉波供述与辩解；6.鉴定意见：无；7.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：无；8.视听资料、电子数据：无。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人马晓磊对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人马晓磊以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，且数额巨大，侵犯了他人的财产所有权，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人马晓磊在共同犯罪中系从犯，又系自首，应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十七条、第六十七条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

大连市普兰店区人民法院

检察官：张洪斌

检察官：李振双

2020年9月22日

                                      （院印）

附件：1.被告人马晓磊现被监视居住于家中，联系电话13190187555。

2.案卷材料和证据四册