起诉书（马某某集资诈骗、杨某某非法吸收公众存款案)_上海市长宁区人民检察院

上海市长宁区人民检察院

起 诉 书

沪长检金融刑诉〔2020〕11号

被告人马某某，男，1953年**月**日出生，公民身份证号码2301031953********，汉族，高中文化，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市南岗区**街**号**楼3户。2019年8月9日涉嫌集资诈骗罪被上海市公安局长宁分局刑事拘留，同年8月26日经本院批准由上海市公安局长宁分局执行逮捕。

被告人杨某某，女，1960年**月**日出生，公民身份证号码5325221960********，汉族，高中文化，户籍所在地红河哈尼族彝族自治州蒙自县**路**房小区**栋**单元**室。2019年9月26日因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局长宁分局刑事拘留，同年10月21日经本院批准由上海市公安局长宁分局执行逮捕。

本案由上海市公安局长宁分局侦查终结，以被告人马某某涉嫌集资诈骗罪，被告人杨某某涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年12月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，告知被害人有权委托诉讼代理人；依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2014年7月，被告人马某某个人注册成立云南**科技开发有限公司（以下简称“云南**公司”）上海分公司，租借本市长宁路**号**广场等处作为办公地。雇佣被告人杨某某等人以签订《借款合同》的方式，承诺年息18-24%高额利息为诱饵，向社会不特定公众非法吸收存款，被告人马某某在收取被告人杨某某转交钱款后逃逸。经司法审计：2014年7月至2015年5月间，云南**公司同159名投资者签订《借款合同》，合同金额人民币（以下均为人民币）692.2万元，其中64名投资人的报案金额为383.2万元，造成投资人损失372.04万元。

2019年8月1日，被告人马某某在哈尔滨市被抓获，同年9月18日被告人杨某某在云南省蒙自市被抓获。

认定上述事实的证据如下：

1、被害人罗某某、刘某某、张某某、陶某某等人的陈述证实：经人介绍到云南**公司办公地，由总经理杨某某负责让业务员同其签订借款合同，之后该公司人去楼空等情况。

2、《营业执照》、办公地租赁合同等证实云南**公司由马某某设立，办公场所均在本市长宁区。

3、《报案登记表》、上海市**有限公司司法会计鉴定意见书等证实，被告人马某某集资诈骗以及被告人杨某某非法吸收公众存款的数额。

4、哈尔滨市公安局地铁分局、云南省蒙自市公安局出具的抓获经过等证实，被告人的到案情况。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人马某某、杨某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人马某某以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨某某违反国家金融管理法律规定，参与非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。二名被告人到案后能如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，是坦白，可以从轻处罚。建议对被告人马某某判处有期徒刑十二年以上并处罚金，对被告人杨某某判处有期徒刑三年以上并处罚金之刑罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市长宁区人民法院

检察员：朱丽群

2020年1月17日

附：

1．被告人马某某、杨某某现羁押于本市长宁区看守所。

2．案卷材料和证据八册司法鉴定意见书一册。

3．建议适用简易程序意见书一份。

4．《认罪认罚具结书》二份。

5.相关法律条文

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

第二十五条第一款 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七条第三款 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条 人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。