起诉书（马某某非法吸收公众存款案）(公开版)_县人民检察院

新疆维吾尔自治区焉耆回族自治县人民检察院

起 诉 书

焉检一部刑诉〔2020〕52号

被告人马某某，男，1969年**月**日出生于河南省上蔡县，公民身份号码：4128251969********，汉族，初中文化程度，焉耆县某某有限责任公司法定代表人，户籍所在地：新疆焉耆县**号院**号，住址：广东省东莞市**镇**村**组**号。2019年9月24日，因涉嫌诈骗罪被焉耆县公安局依法刑事拘留；2019年10月31日，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经本院批准，由焉耆县公安局执行逮捕。

本案由焉耆县公安局侦查终结，以被告人马某某涉嫌非法吸收公众存款罪、诈骗罪，于2019年12月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人。已依法讯问了被告人，听取了被告人意见，审查了全部案件材料。2020年1月24日，退回公安机关补充侦查，2020年2月26日，焉耆县公安局补查重报；2020年3月25日，退回焉耆县公安局补充侦查，2020年4月25日，焉耆县公安局补查重报；2020年5月26日，决定延长审查起诉15日。

经依法审查查明：

2010年11月左右，被告人马某某成立焉耆某某有限责任公司，从事打瓜籽、茴香等农副产品收购业务。2010年至2013年期间，被告人马某某以收购农副产品资金周转为由，以月息1.5%-4%的高额利息为回报，向社会不特定人员公开吸收资金，并通过吴某某、陈某某、罗某甲、王某某等帮助其对外宣传吸收资金。被告人马某某先后向朱某某、罗某甲、胡某某、罗某乙、李某甲、邵某某、沈某某、成某、吴某某、边某某、任某某、李某乙、王某某、申某、邓某某15名出借人吸收存款共计517万元，2015年春节左右，马某某因无力偿还债务，携家人躲藏至广东省东莞市，并更换联系方式，出借人无法与之联系，2019年9月24日，被广东省东莞市公安局沙田分局抓获，同日，移送至焉耆县公安局。案发前，被告人马某某归还出借人借款本金及利息总计260.666万元。

认定上述事实的证据如下：

书证，证人证言，辨认笔录，被告人供述和辩解。

本院认为，被告人马某某未经批准，通过其本人及他人帮助散播向社会公众吸收资金的信息，以高额利息为回报，向社会不特定对象非法吸收资金数额达517万元，数额巨大，严重扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

　　　　　　此   致

焉耆回族自治县人民法院

检察员：陈德全

检察员：吴艳丽

                         2020年6月5日

附：

1、被告人马某某现羁押于焉耆县看守所；

2、案卷材料和证据5册；

3、证人（鉴定人）名单1份。