起诉书（马某某非法吸收公众存款案）(公开版)_沈阳市铁西区人民检察院

沈阳市铁西区人民检察院

起 诉 书

沈西检公诉刑诉〔2020〕249号

被告人马某某，男，1987年**月**日出生，公民身份号码4103291987********，汉族，初中文化程度，系辽宁**投资管理有限公司法定代表人，户籍所在地河南省洛阳市伊川县**乡**村**组，捕前住河南省洛阳市伊川县**乡**村**组。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2019年12月17日经沈阳市公安局铁西分局决定，于当日被沈阳市公安局铁西分局刑事拘留；2020年1月20日经本院批准，于当日被沈阳市公安局铁西分局执行逮捕。

本案由沈阳市公安局铁西分局侦查终结，以被告人马某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年3月19日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人,审查了全部案件材料。本院于2020年4月19日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于同年5月19日侦查完毕移送起诉。

经依法审查查明：

2014年7月至12月期间，被告人马某某在担任辽宁**投资管理有限公司（住所地：沈阳市铁西区**路**号**楼**）法定代表人期间，未经有关部门依法批准，以上述公司作为担保人，通过在沈阳市铁西区各街道发放传单的方式，宣传投资**工程技术有限公司、洛阳**有限公司、福建**有限公司项目能够赚取高额回报，非法吸收李某甲、戴某某、赵某某等55名被害人投资。经审计，共计非法吸收投资款人民币2730000元，累计还本人民币10000元，累计返息人民币98810元，尚欠本金人民币2621190元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：被告人马某某主体身份证明、投资管理合同、羁押证明、在逃人员登记表、辽宁**投资管理签约客户信息登记表、企业工商档案材料、案件来源、抓获证明、到案经过等；2.证人证言：李某某、董某某、张某某等人的证言；3.被害人陈述：被害人李某甲、戴某某、赵某某等人的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人马某某的供述与辩解；5.鉴定意见：专项审计报告；6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录:证人闫某某、董某某等人对被告人马某某的辨认笔录。

本院认为，被告人马某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

沈阳市铁西区人民法院

检  察  官：李玲军

检察官助理：汪  鑫

                               2020年5月29日

附：1.被告人马某某现羁押于沈阳市铁西区看守所

2.案卷材料和证据13册