起诉书（马某某非法吸收公众存款案)_海宁市人民检察院

海宁市人民检察院

起 诉 书

海检刑诉〔2019〕398号

被告人马某甲（化名闫某某），男，1982年**月**日出生，身份证号码2301251982********，汉族，初中文化程度，农民，住黑龙江省哈尔滨市香坊区**村（户籍地黑龙江省宾县**镇**村**屯）。因本案，于2019年1月2日被海宁市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年2月1日被依法逮捕。

本案由海宁市公安局侦查终结，以被告人马某甲涉嫌集资诈骗罪，于2019年4月1日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年4月3日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2017年2月至2017年11月间，李某（另案处理）等人成立海宁**公司（下称海宁**公司），雇佣被告人马某甲等人担任**，以总公司哈尔滨**公司扩大生产经营需要资金等名义，通过发放宣传单、电话联系等途径向社会公开宣传，以借款的形式向社会公众募集资金，并承诺到期还本付息。被告人马某甲作为海宁**公司**，化名闫某某，非法吸收公众存款共计266万余元，造成集资参与人直接经济损失235万余元。

认定上述事实的证据如下：

1.借款合同、支付凭证、收款收据、投资项目备案确认书、项目情况说明、借款用途、还款计划、承诺书、买卖协议、房地产预评估报告、投资奖励制度、政策表、客户资料、领息表、联营合作协议、工商登记资料、营业执照、证明、银行账户交易明细、存款凭证、全国常住人口信息等书证；

2.证人王某甲的证言，民警李猛等人出具的到案经过；

3.集资参与人俞某某等人的陈述；

4.被告人马某甲及同案犯李某的供述和辩解；

5.搜查笔录、辨认笔录及照片。

本院认为，被告人马某甲结伙他人违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉案金额266万余元，造成集资参与人直接经济损失235万余元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

海宁市人民法院

检 察 员： 吴婷婷

2019年5月15日

附：

1.被告人马某甲现羁押于海宁市看守所；

2.案卷材料和证据11册。