起诉书（马某某非法经营案）_广州市白云区人民检察院

广东省广州市白云区人民检察院

起 诉 书

穗云检刑诉〔2020〕370号

被告人马某某，男，1977年**月**日出生，身份证号码：6229261977********，东乡族，文盲，户籍地为甘肃省东乡族自治县（以上身份情况均系被告人自报）。因本案于2020年8月17日被刑事拘留，9月22日经本院批准逮捕，9月23日被逮捕。

本案由广州市公安局白云区分局侦查终结，以被告人马某某涉嫌非法经营罪，于2020年11月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2017年6月至2020年8月间，被告人马某某在未经国家有关主管部门批准的情况下，在本市白云区等地开设中国农业银行、中国建设银行等账号从事外汇买卖的转账，其中帮郑某某将美元兑换成人民币，转账金额6636404元，从中牟利。

认定上述事实的证据如下： 

1.缴获的银行卡、手机等物证；

2.到案经过、扣押清单、发还清单、银行交易明细、微信聊天截图等书证；

3.证人郑某某、钟某某、叶某某、刘某某的证言；

4.被告人马某某的供述及辩解；

5.现场勘验检查笔录、辨认笔录、电子数据检查工作笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人马某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人马某某违法国家规定，在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，扰乱金融市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。马某某犯罪后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。马某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处马某某有期徒刑八个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广州市白云区人民法院

检察官：王芳敏

2020年12月14日

附件：

1.被告人马某某现被羁押在广州市白云区看守所。

2.本案卷宗材料共七册及光盘资料一张。

3.缴获的华为手机1台，现存在广州市公安局白云区分局，建议依法判处没收。

4.《认罪认罚具结书》一份。

5.本案为适用认罪认罚从宽制度的案件，建议适用简易程序审理。