起诉书（马某某非法经营案）_广州市越秀区人民检察院

广东省广州市越秀区人民检察院

起 诉 书

穗越检二部刑诉〔2020〕619号

被告人马某某，男，1988年**月**日出生，东乡族，文化程度小学，居民身份证号码：6229261988********，户籍地为甘肃省东乡族自治县**乡**村**号，现住地为广州市越秀区**路**街**巷**房。因涉嫌非法经营罪，于2019年11月19日被广州市公安局刑事拘留， 2019年12月25日经广州市人民检察院批准逮捕，次日被逮捕。

本案由广州市公安局侦查终结，以被告人马某某涉嫌非法经营罪，移送广州市人民检察院，该院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，并于2020年4月2日交由本院审查起诉。本院受理后，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，依法延长审查起诉期限1次。

经依法审查查明：

2016年7月至2019年11月期间，被告人马某某在未经国家有关主管部门批准兑换外币资格的情况下，在广州市越秀区小北路附近与郑某某、刘某某、林某某、杨某某等人（另案处理）从事外币兑换活动。经对其用于兑换外币银行、微信等账户的司法会计审计鉴定，期间，被告人马某某的账号收入合计人民币166,691,189.91元；支出合计人民币167,847,555.32元。

2019年11月19日，公安人员在广州市越秀区童心路8号维也纳酒店8705房将被告人马某某抓获归案。

认定上述事实的证据有：

1、微信转账记录、银行转账记录、破案报告、抓获经过等书证;

2、证人郑某某、刘某某、林某某、杨某某等人的证言；

3、被告人马某某的供述及辩解;

4、辨认笔录；

5、鉴定意见；

6、视听资料等证据。

本院认为，被告人马某某无视国家法律，在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人马某某归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省广州市越秀区人民法院

检察员：董宝珠

                                 2020年5月15日

附：

1、被告人马某某现羁押于广州市第一看守所。

2、本案卷宗材料共4册，光盘5张。

3、缴获的苹果牌手机2台（Iphone7、IphoneX），银行卡3张（农业银行卡62282************、62284************和工商银行卡62122************），现扣押于广州市公安局，请依法判处。

4、被告人马某某的具结书、量刑建议书随案移送。