起诉书（马某甲、何某某组织、领导传销活动案）_连云港经济技术开发区人民检察院

江苏省连云港经济技术开发区人民检察院

起 诉 书

连开检刑刑诉〔2020〕120号

被告人马某甲，女，1961年**月**日出生，公民身份号码3207041961********，汉族，高中文化，无业，住连云港市海州区**街区**楼**单元**室（户籍所在地连云港市海州区**路**号楼**室），因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年6月29日被连云港市公安局云台山风景区分局取保候审，同年9月18日经本院转取保候审，同日由该分局执行取保候审。

被告人何某某，女，1971年**月**日出生，公民身份号码3207051971********，汉族，中专文化，无业，住连云港市海州区**路**号**小区**号楼**单元**室，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年7月28日被连云港市公安局云台山风景区分局取保候审，同年9月18日经本院转取保候审，同日由该分局执行取保候审。

本案由连云港市公安局云台山风景区分局侦查终结，以被告人马某甲、何某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年9月18日向本院移送起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。 

经依法审查查明：

2014年年初至2015年8月，林某某（另案处理）等人以上海**生物科技有限公司（以下简称**公司）名义，组织人员在连云港、淮安、宿迁、苏州等地以推广有机食品为名，采取“聚合模式”诱骗各地群众参加传销活动，要求参加者必须缴纳3000-15000元购买健康套餐以取得会员资格，承诺3个月后向会员返还全部套餐款，共吸收会员600余名，涉案金额人民币800余万元。期间，被告人马某甲、何某某，明知**公司从事传销活动，仍在公司内承担培训职责。

被告人马某甲、何某某分别于2020年6月29日、7月28日经传唤到案。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍信息、发破案经过、到案经过、扣押清单、网银支付明细、刑事判决书、组织结构图等书证；

2.证人林某某、王某某、范某某、汪某某、张某甲、张某乙、钱某某、马某乙、储某某、张某丙等证言；

3.被告人马某甲、何某某供述和辩解；

本院认为，被告人马某甲、何某某以推销商品等经营活动为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人马某甲、何某某共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，是共同犯罪。被告人马某甲、何某某在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯。被告人马某甲、何某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省连云港经济技术开发区人民法院　

检察官：武洋

2020年9月28日

                                      

附：

1.被告人马某甲、何某某分别取保候审于住处，联系电话分别为1390513****、1380513****；

2.案卷材料和证据6册。