起诉书（马某甲、李某某等伪造、变造金融票证案）_云南省盐津县人民检察院

云南省盐津县人民检察院

起 诉 书

盐检一部刑诉〔2020〕10号

被告人马某甲，女，1976年**月**日出生，居民身份证号码5321221976********，回族，中专文化，原系云南**实业集团有限公司财务处副处长、鲁甸**水电开发有限公司法人，现无职业，户籍所在地云南省昭通市鲁甸县，住云南省昆明市五华区**街**号**幢**单元**室。因涉嫌伪造、变造金融票证罪，于2019年7月11日被盐津县公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年8月16日被逮捕，现羁押于盐津县看守所。

被告人李某某，男，1975年**月**日出生，居民身份证号码5321261975********，汉族，硕士文化，原系中国农业银行**县支行行长，户籍所在地云南省昭通市永善县，住昭通市昭阳区**路**栋**室。因涉嫌伪造、变造金融票证罪，于2019年7月13日被盐津县公安局刑事拘留，经本院批准，于同年8月16日被逮捕，现羁押于盐津县看守所。

被告人岳某某，男，1969年**月**日出生，居民身份证号码5321221969********，汉族，大专文化，原系中国农业银行**支行营业室主任，户籍所在地云南省昭通市鲁甸县，住昭通市鲁甸县**镇**小区**栋**室。因涉嫌伪造、变造金融票证罪，于2019年7月15日被盐津县公安局取保候审，2019年10月16日被本院取保候审。

本案由云南省盐津县公安局侦查终结，以被告人马某甲涉嫌伪造、变造金融票证罪，于2019年10月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，因本案部分事实不清、证据不足，退回侦查机关补充侦查一次（自2019年11月29日至12月25日），因案情重大、复杂，2019年11月16日延长审查起诉期限一次。三被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明

2010年，时任云南**实业集团有限公司财务处副处长被告人马某甲筹备成立注册资金为500万元鲁甸县**水电开发有限公司时，发现注册不足，遂决定填写未实际到账的银行进账单，“协调”让银行盖章，以完成公司的注册验资手续。

2010年5月11日，被告人马某甲在鲁甸县云南**实业集团有限公司14楼财务处办公室将事先准备好的8张中国农业银行空白进账单，交给时任云南**实业集团有限公司出纳马某乙，让马某乙按照其提供的出资人姓名、金额、款项类别等数据，填入中国农业银行空白的进账单内，马某乙按要求填写完毕8张共计500万元的银行进账单后交给马某甲，马某甲即与时任中国农业银行**县支行行长的被告人李某某联系，告知李某某鲁甸**水电站要注册成立一个新公司，马上要到工商部门办理注册登记，验资需要报告，验资报告需要银行进账单，但是注册资金500万元尚未到位，请李某某帮忙让中国农业银行**县支行在银行进账单上先盖章。李某某考虑到中国农业银行**县支行的银行存贷款业务需要云南**实业集团有限公司这样的企业来帮助银行完成，就安排时任中国农业银行**支行营业室主任的被告人岳某某为马某甲盖章。随后，马某甲在中国农业银行**县支行找到岳某某，岳某某考虑到是行长李某某安排的工作，且云南**实业集团有限公司是中国农业银行**县支行的大客户，明知违反银行管理制度的情况下，在涉案的8张共计500万元的银行进账单加盖了“中国农业银行股份有限公司**县支行业务办讫章”，后马某甲将该8张进账单找到会计师事务所出具了验资报告，但并未将涉案500万元转入中国农业银行**县支行。

2019年7月11日，被告人马某甲被公安机关传唤到案。2019年7月12日，被告人李某某被公安机关电话通知到案，被告人岳某某被公安机关传唤到案。三被告人到案后，均如实供述上述事实。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：涉案的8张银行进账单、户籍证明等书证；2.证人证言：证人杨某某等人的证言；3.被告人的供述与辩解：被告人马某甲、李某某、岳某某的供述与辩解；4.鉴定意见：涉案票证的鉴定意见等；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：扣押笔录及照片视频等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人马某甲、李某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人马某甲、李某某、岳某某伪造金融票证，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条第一款第二项的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以伪造金融票证罪追究其刑事责任。马某甲在被公安机关传唤后，如实供述公安机关还未掌握罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第二款的规定，是自首，可以从轻或减轻处罚。李某某主动投案，如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻或减轻处罚。岳某某到案后，如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，是坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

云南省盐津县人民法院

检察员：王强

2020年1月19日

附：

1．被告人马某甲、李某某现羁押于盐津县看守所，被告人岳某某现取保候审在家。

2．案卷材料和证据4册。

3．有关涉案款物随案移送（详见随案移送物品清单）。

4．《认罪认罚具结书》2份。