起诉书（马某甲组织、领导传销活动案)_湖南省桂阳县人民检察院

湖南省桂阳县人民检察院

起 诉 书

湘桂检公诉刑诉〔2019〕33号

被告人马某甲（曾用名：马某乙），男，1978年**月**日出生，公民身份号码3208231978********，汉族，大专文化程度，经商，出生地江苏省灌云县，户籍所在地与现住地江苏省宿迁市沭阳县**路**号。2004年因犯抢劫罪被江苏省连云港市中级人民法院判处有期徒刑十年。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年1月11日临时羁押于灌云县看守所，于2018年1月16日被桂阳县公安局刑事拘留，同年2月11日被本院决定不批准逮捕，于2018年2月12日被桂阳县公安局取保候审；同年7月10日经本院批准，于2018年7月14日被桂阳县公安局逮捕。

本案由桂阳县公安局侦查终结，以被告人马某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年9月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年9月6日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足退回公安机关补充侦查二次（自2018年10月20日至11月19日、2019年1月3日至2月2日）；因案情复杂依法延长审查起诉期限一次（自2018年10月7日至10月21日、2018年12月20日至2019年1月3日）。

经依法审查查明：

2015年起，被告人马某甲就开始接触到宋某某组织、领导的“云数贸”系列传销。2016年底，马某甲通过他人介绍加入以宋某某为首的“云数贸-五行币”传销组织，以购买“五行金币”成为会员并配送数字（虚拟）货币为名，通过微信等方式宣传发展会员返利模式，虚拟货币具有高额回报，引诱会员发展下一层级会员，形成上、下层级关系，在全国范围内进行传销活动。被告人马某甲为了发展会员，建立“五行币淡然团队”。为了便于收取传销资金成立“灌云淡然珠宝销售有限公司”，马某甲作为传销团队负责人，在“五行币”传销组织中起着宣传、管理、协调、组织等作用。经审计，马某甲直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额在250万元以上。

2018年1月11日，马某甲被公安机关抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：扣押的银行U盾等；2.书证：刑事判决书、户籍证明、银行卡交易明细等；3.证人证言：证人宋某某、葛某某、项某某的证言；4.被告人供述与辩解：被告人马某甲的供述与辩解；5.鉴定意见：专项审计报告；6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：搜查、辨认等笔录。

本院认为，被告人马某甲以购买“五行金币”成为会员并配送数字（虚拟）货币，虚拟货币具有高额回报为名，要求加入者缴纳费用获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱加入者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人马某甲起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖南省桂阳县人民法院

检察员：李正

2019年3月11日

附：

1.被告人现被羁押于桂阳县看守所。

2.案卷材料和证据7册。

3.证人、鉴定人名单1份。

4.扣押的涉案款物均由公安机关保管。

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