起诉书（马某甲非法经营案）_广州市越秀区人民检察院

广东省广州市越秀区人民检察院

起 诉 书

穗越检刑诉〔2019〕1516号

被告人马某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码6229261992********，东乡族，出生地为甘肃省东乡族自治县，文化程度高中，户籍地为甘肃省东乡族自治县**镇**村**号。因涉嫌非法经营罪，于2019年5月31日被广州市公安局刑事拘留，2019年7月5日经广州市人民检察院批准逮捕，同日被逮捕。 

本案由广州市公安局侦查终结，以被告人马某甲涉嫌非法经营罪，向广州市人民检察院移送审查起诉。广州市人民检察院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，并于2019年10月23日将本案交由本院办理。本院受理后，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，依法延长审查起诉期限1次。

经依法审查查明：

自2017年6月份开始，被告人马某甲在广州市越秀区南方大厦商贸城等地，通过派发名片的方式招揽客户，以低买高卖的形式倒卖美元等外汇，从中赚取差价。被告人马某甲先后与张某某、宗某某等人进行外汇买卖，买卖双方主要通过银行转账、微信转账或者收取现金的方式进行结算。

2019年5月30日，被告人马某甲被公安人员抓获归案。

经检验被告人马某甲的银行账户，显示上述银行账户发生收入合计人民币243，207，226.47元，支出合计人民币240，788，987.89元。经检验被告人马某甲的微信截图，显示涉及的收入合计人民币285,855.00元，支出合计人民币172,776.00元。

认定上述事实的证据如下：

1、银行卡交易明细、抓获经过等书证。

2、证人马某乙、马某丙的证言。

3、被告人马某甲的供述。

4、鉴定意见。

5、辨认笔录。

6、电子数据。

本院认为，被告人马某甲违反国家规定，未经国家外汇管理部门批准，非法买卖外汇，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人马某甲归案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条、第二百一十四条的规定，提起公诉，建议适用简易程序，请依法判处。

此致

广东省广州市越秀区人民法院

检察员：沈晓吟

2019年12月6日

附：

1、被告人马某甲现羁押于广州市第三看守所。

2、本案卷宗材料共4册，光盘8张。

3、缴获的作案工具苹果牌手机2部，现扣押在广州市公安局，请依法判处。

4、认罪认罚具结书、适用简易程序建议书及量刑建议书随案移送。