起诉书（马某甲非法经营案）_甘肃省兰州市城关区人民检察院

甘肃省兰州市城关区人民检察院　

起 诉 书

城检三部刑诉〔2020〕46号　

　　

被告人马某甲，曾用名马某乙，男，1985年**月**日出生，身份证号码6229261985********，东乡族，初中文化程度，案发前系东乡族自治县**中心工作，户籍所在地甘肃省**族**县，住甘肃省**族**县**村**号。2019年11月13日因涉嫌非法经营罪被甘肃省公安厅决定刑事拘留，同年11月20日被甘肃省公安厅执行刑事拘留，同年12月26日经本院批准逮捕，次日由甘肃省公安厅执行逮捕。

本案由甘肃省公安厅侦查终结，以被告人马某甲涉嫌非法经营罪，向甘肃省人民检察院移送审查起诉。甘肃省人民检察院决定将本案交由甘肃省兰州市人民检察院办理。甘肃省兰州市人民检察院于2020年4月27日决定将该案交由本院办理。本院于2020年5月6日受理后，已告知被告人依法享有的诉讼权利、有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，并审阅了全部案件材料，核实了案件事实与证据。

经依法审查查明：

2018年9月11日至2019年11月13日，被告人马某甲违反国家规定，未经许可在国家规定的交易场所外，利用微信等聊天工具联系客户，控制多个人民币账户，以境内外资金“对敲”的手段非法买卖外汇，严重扰乱金融市场秩序。经审计，被告人马某甲非法买卖外汇共计交易111.7795万美元、1.12万欧元，外汇资金交易折合人民币788.5625万元，获利人民币2.199353万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：银行卡交易明细、情况说明、办案说明、扣押物品清单、国家外汇管理局甘肃省分局证明、抓获经过、中国银监会、公安部文件、户籍信息等；2.证人证言：马某丙、马某丁、马某戊、马某己、马某庚、马某辛、王某某等人的证言；3.被告人的供述与辩解：被告人马某甲的供述与辩解；4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：搜查笔录、电子数据检查笔录等；5.电子数据：微信聊天记录；6.鉴定意见：司法会计鉴证报告。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人马某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人马某甲违反国家规定，实施非法买卖外汇行为，扰乱金融市场秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第四项的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人马建军自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，适用认罪认罚从宽制度。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议对被告人马某甲在有期徒刑六个月到一年间处刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

甘肃省兰州市城关区人民法院　

检察官：何杰  柳曼妮

2020年6月5日

　

附： 

1．被告人马某甲现羁押于兰州市榆中县看守所。

2．案卷六册、起诉书八份。

3．《认罪认罚具结书》一份。