起诉书（马某甲非法经营案)

浙江省武义县人民检察院　

起 诉 书

武检二部刑诉〔2020〕93号　

被告人马某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份号码6229261986********，东乡族，文化程度中专，户籍地甘肃省东乡族自治县**镇**村。因本案于2019年8月2日被武义县公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年9月5日被依法逮捕。

本案由武义县公安局侦查终结，以被告人马某甲涉嫌非法经营罪，于2019年11月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月7日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。案经一次退回补充侦查并延长审查起诉期限。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2018年10月至2019年5月期间，被告人马某甲通过微信联系马某乙（另案处理）进行美金买卖。马某乙以当天美金结汇价加0.025至0.03个点数的价格向马某甲收购美金，马某甲以当天美金结汇价加0.015到0.02个点数的价格向义乌市双龙机械有限公司、维科集团有限公司等公司收购美金，并将收购的美金汇入马某乙指定的揭阳市的一些公司账户内，再由马某乙将对应的人民币回款汇入马某甲提供的指定账户中，从中赚取的差价由马某乙直接支付给马某甲。经查，2018年10月至2019年5月，马某甲和马某乙共计交易1823630美金（折合人民币12426504.7元），非法获利人民币14933元。

2019年8月2日马某甲在义乌市江东街道出租房中被民警抓获。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人马某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自某某认罚。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍信息、到案经过、指定管辖决定书、案件处理转办单、表格数据、检查笔录、扣押清单、扣押决定书、微信聊天记录、审计结果、回款人民币流水单等；

2.证人马某乙、魏某某、缪某某、陈某某的证言；

3.被告人马某甲的供述与辩解；

4.电子证物检查工作记录、光盘。

本院认为，被告人马某甲违反国家法律规定，非法买卖外汇，扰乱金融市场秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

武义县人民法院

检察员：江琳

2020年3月4日

附：

1.被告人马某甲现羁押于武义县看守所，辩护人刘国梁，浙江今日律师事务所律师。

2.案卷材料和证据3册。

3.《认某某具结书》一份

4.涉案财物移送清单一份。