起诉书（马树民、石永平等4人组织、领导传销活动案）_赤峰市松山区人民检察院

赤峰市松山区人民检察院　

起 诉 书

松检二部刑诉〔2020〕53号　

被告人马树民，男，1967年**月**日出生，赤峰市红山区人，居民身份证号码1504041967********，汉族，高中文化，无业，住赤峰市红山区**镇**村**组。无前科。2019年7月18日因涉嫌组织、领导传销活动罪，被赤峰市公安局松山区分局刑事拘留；2019年8月21日经赤峰市松山区人民检察院批准，被赤峰市公安局松山区分局执行逮捕。

被告人石永平，男，1973年**月**日出生，赤峰市喀喇沁旗人，居民身份证号码1504281973********，汉族，初中文化，无业，住赤峰市红山区**镇**村**组。无前科。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年4月1日被赤峰市公安局松山区分局取保候审。

被告人王某甲，女，1965年**月**日出生，赤峰市松山区人，居民身份证号码1504041965********，汉族，初中文化，无业，住赤峰市松山区**小区**组团。无前科。于2019年3月20日被赤峰市公安局松山区分局取保候审。

被告人赵某某，女，1980年**月**日出生，赤峰市元宝山区人，居民身份证号码1504261980********，汉族，小学文化，农民，住赤峰市元宝山区**镇**村**组。无前科。2019年10月12日因涉嫌组织、领导传销活动罪，被赤峰市公安局松山区分局刑事拘留，2019年10月16日被赤峰市公安局松山区分局取保候审。

本案由赤峰市公安局松山区分局侦查终结，以被告人马树民、石永平、王某甲、赵某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年10月22日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料，本院于2019年12月5日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年1月2日补查重报；本院于2020年2月1日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年2月28日补查重报。本院于2019年11月18日、2020年4月13日延长审查起诉期限。四被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：2017年2月被告人马树民伙同被告人石永平在山东马某某的**酒业股份有限公司，对其以**商业运营管理有限公司搭建的 “美酒名车汇”电子商务平台（动态平台）和山东**电子商务股份有限公司搭建的“顺和惠”电子商务平台（静态平台）的运营模式进行考察，并成为会员。该“美酒名车汇”电子商务平台（动态平台）设置入会门槛，即参与者先支付1万元现金购买**酒业的酒水成为会员后，根据自己发展的下线会员层级、数量，该会员可以享受层碰奖、量碰奖、互助奖、见点奖、报单奖。其后就可以进入“顺河惠”电商平台静态平台投资1-10万元获取高额返利，如：投入1万元每天可返利100积分，三年返利10万个积分，每个积分兑换1元钱，该奖励积分可以提现。并设立成为商家、报单中心的条件，进而可享有获得赠送权奖励和推荐奖励。两被告人考察后在松山区天王商务楼B座519室设立工作室，宣传该传销活动。被告人王某甲、赵某某先后成为该传销组织的会员，被告人王某甲在松山区金御华府设立工作室，被告人赵某某在元宝山区元宝山镇电厂对面怡盛花园小区12号大厅设立工作室开展该传销业务。至2017年末，被告人马树民直推下线26人，下线会员人数1333人，下线发展了10层，有姓名的团队做单金额为32，539,019.2元，静态获利534，340元，动态获利194，600元，提成3300元，总计获利732,240元；被告人石永平投入6万元，直推下线16人，下线会员人数417人，发展下线8层，有姓名团队做单金额为9，473,319.4元，动态获利41,752元，静态获利86,870元，提成47,400元，总计获利176,022元。被告人王某甲投入10万元，直推下线116人，下线会员412人，发展下线9层，有姓名的团队做单金额为3，970,279.9元，静态获利195,570元，动态获利43,278元，提成73,500元，总计获利212,348元；被告人赵某某投入11万元，直推下线10人，发展下线7层，下线会员197人，有姓名的团队做单金额为3，803,689.7元，动态获利48,922元，静态获利223,900元，提成29,100元，总计获利301,922元。

另查明，被告人王某甲案发后投案自首，主动退回非法获利20万元；被告人石永平案发后主动退回非法获利116,022元；被告人赵某某案发后主动退回非法获利15万元。

认定上述事实的证据如下：

1、受案登记表、立案决定书、拘留证、批准逮捕决定书、取保候审决定书、被告人归案情况说明、羁押证明，银行交易流水、调取的刑事卷宗、扣押决定书、扣押清单等书证；2、证人韩某某、李某某、王某乙、孙某某等证人证言；3、被告人马树民、石永平、王某甲、赵某某的供述与辩解；4、临沂元真有限责任会计师事务所审计报告、福建中正司法鉴定中心的司法鉴定意见书等鉴定意见；5、扣押的钱款等物证。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人马树民、石永平、王某甲、赵某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人马树民、石永平、赵某某、王某甲组织、领导以推销商品经营活动为名，要求参加者以购买商品获得会员资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，四被告人的行为符合《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。四被告人共同故意实施犯罪，其行为触犯《中华国人民共和国刑法》第二十五条第一款，系共同犯罪；被告人马树民、石永平实施策划、指挥、布置、协调传销组织行为，二被告人之行为符合《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款，系主犯；被告人赵某某、王某甲在传销活动中起辅助作用，二被告人之行为符合《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款，系从犯；被告人马树民、石永平、王某甲、赵某某到案后，能够如实供述自己的罪行，四被告人之行为符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，系坦白；被告人王某甲犯罪后主动投案，并如实供述自己的罪行，其行为符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，系投案自首。建议判处被告人马树民五年六个月以上六年六个月以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人石永平五年以上六年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人王某甲一年以上两年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人赵某某两年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

赤峰市松山区人民法院

检察员：周东兵

2020年4月10日

附：

    1．被告人马树民现羁押于松山区看守所，被告人石永平、王某甲、赵某某现取保候审于其住所。

2．案卷材料和证据贰拾贰册。

3．有关涉案款物随案移送。

4．《认罪认罚具结书》肆份。