起诉书（马树龙、杨树桂等掩饰、隐瞒犯罪所得案)_江苏省南京市建邺区人民检察院

江苏省南京市建邺区人民检察院

起 诉 书

宁建检诉刑诉〔2019〕449号

被告人郭伟，男，1985年**月**日出生，居民身份证号码1202241985********，汉族，初中文化，群众，无业，住天津市宝坻区**新城**树**座**室（户籍所在地：天津室宝坻区**乡**村**街区**排**号）。被告人郭伟因涉嫌诈骗罪，于2018年10月30日被南京市公安局建邺分局刑事拘留，2018年11月29日被该分局取保候审。2019年8月20日经本院批准逮捕，20日由该分局执行逮捕。

被告人杨树桂，男，1975年**月**日出生，居民身份证号码1329241975********，汉族，初中文化，群众，无业，住天津市宝坻区**镇**村（户籍所在地：河北省沧州市献县**镇**村**号）。被告人杨树桂因涉嫌诈骗罪，于2018年10月30日被南京市公安局建邺分局刑事拘留，2018年11月29日被该分局取保候审。2019年8月20日经本院批准逮捕，20日由该分局执行逮捕。

被告人马树龙，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码2302251992********，汉族，小学文化，群众，无业，住黑龙江省**乡**村**屯。被告人马树龙因涉嫌诈骗罪，于2018年10月30日被南京市公安局建邺分局刑事拘留，同年11月29日被该分局取保候审。2019年8月22日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局建邺分局侦查终结，以被告人郭伟、杨树桂涉嫌盗窃罪，被告人马树龙涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人郭伟、杨树桂、马树龙，审查了全部案件材料。2019年11月10日，经依法批准，本案延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2018年4月份，被告人郭伟、杨树桂、马树龙为谋利，明知他人可能实施犯罪行为，仍以马树龙的名义办理多张银行卡并交给上家用于转移赃款。2018年6月22日，郭伟等人上交的建行卡收取赃款人民币2161000元。

2018年10月29日，被告人郭伟、杨树桂、马树龙先后在天津市被抓获，后如实供述了上述主要犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.抓获经过、银行查询明细等书证；

2.被害人陆华山的证言；

3.被告人郭伟、杨树桂、马树龙的供述和辩解；

4.辨认笔录。

本院认为，被告人郭伟、杨树桂、马树龙明知是犯罪所得而予以转移，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人郭伟、杨树桂、马树龙共同实施掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市建邺区人民法院

检察员：刘小慧

2019年11月13日

附：

1.被告人郭伟、杨树桂、马树龙现羁押于南京市第二看守所；

2.全部案件材料；

3.适用简易程序建议书。