起诉书（骆文海、刘婉玲诈骗案）_湖北省恩施市人民检察院

湖北省恩施市人民检察院

起 诉 书

鄂恩市检一部刑诉〔2020〕191号

被告人骆文海，男，1956年**月**日出生，身份证号码4401251956********，汉族，初中文化，无业，出生地广东省广州市增城区，住广东省广州市增城区**镇**路**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月29日被恩施市公安局刑事拘留；经本院2019年9月2日批准，于次日被恩施市公安局执行逮捕。

被告人刘婉玲，女，1953年**月**日出生，身份证号码4401041953********，汉族，中专文化，无业，出生地广东省广州市越秀区，户籍所在地广东省广州市越秀区**街**号，住广西省玉林市**园**栋**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月26日被恩施市公安局刑事拘留；经本院2019年11月22日批准，于次日被恩施市公安局执行逮捕。

本案由恩施市公安局侦查终结，以被告人骆文海、刘婉玲涉嫌诈骗罪，于2019年12月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年1月16日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年2月16日补查重报；本院于2020年3月30日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年4月30日补查重报。本院于2020年1月4日、2020年3月17日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

1、2016年至2019年，被告人刘婉玲和旷某某(另案处理) 积极开展“民族资产解冻类”等项目诈骗活动，刘婉玲和旷某某对被告人骆文海谎称能够帮助其申请1亿人民币的专项扶贫贷款，骆文海于是先后将人民币67万元通过银行转账和支付现金的方式给刘婉玲和旷某某“打点关系”。刘婉玲、旷某某在得到骆文海支付的67余万元钱后用作平时的花销及挥霍。

2、2018年11月至2019年7月，被告人骆文海先后组织人员参加洪某某所在公司召开的三次会议，骗取他人的备案费共计56.48万元。具体事实如下：

（1）2018年11月至2019年1月，洪某某所在公司准备在河南省郑州市召开“黄帝故里祭祖大典”, 洪某某要被告人骆文海组织人员参会，规定每个参会人员给洪某某所在公司交2980元开会费用，其中给骆文海返还800元劳务费。随后骆文海就要彭某某(另案处理)等人帮他组织人员参加会议，骆文海为了多得劳务费，就对彭某某等人谎称，参加会议的人员每人交齐2200元会议费后，另外要交1600元备案费。并许诺交了备案费的人员可以参加国家承认的“反贪反腐败”等组织、参加有关扶贫等项目，从中拿工资和得好处。彭某某等人便组织曾某某（另案处理）等人到河南省郑州市参加会议。在这次会议中，骆文海将每个参加会议的人交的2200元会议费转给洪某某后，骆文海共计骗取了51人的备案费8.16万元。

（2）2019年3月至5月，洪某某所在公司准备在北京市召开“庆祝五一劳动节”会议, 洪某某要被告人骆文海组织人员参会，规定每个参会人员给洪某某所在公司交2980元开会费用，其中给骆文海返还800元劳务费。骆文海通过电话、微信等方式联系曾某某、彭某某等人，要他们组织人员参加会议，骆文海对他们谎称，参加会议的人员每人交齐2200元会议费后，另外要交1600元备案费，不开会的人员只交1600元备案费。并许诺交了备案费的人员可以参加国家承认的“反贪反腐败”等组织、参加扶贫等项目，从中拿工资和得好处。于是曾某某、彭某某便组织苏某某等人到北京参加会议。在这次会议中，骆文海将每个参会人员的2200元会议费转给洪某某后，骆文海共计骗取了102人（其中未到现场开会人员16人）的备案费16.32万元。

（3）2019年5月至7月，洪某某所在公司准备在8月1日在延安以“庆祝八一建军92年”名义召开“弘扬延安精神的报告文学创作研讨会”。洪某某要被告人骆文海组织人员参会，规定每个参会人员给洪某某所在公司交3000元开会费用，其中给骆文海返还800元劳务费。骆文海通过电话、微信等方式联系曾某某、彭某某等人，要他们组织人员参加会议，并对他们谎称，需要每个人交2200元会议费，另外交1600元备案费。并许诺交了备案费的人员可以参加国家承认的“反贪反腐败”等组织、参加有关扶贫等项目，从中拿工资和得好处。于是曾某某、彭某某便组织江某某等人到延安参加会议，骆文海将参会人员交的2200元会议费目前还未交给洪某某，骆文海共计骗取了200人的备案费32万元。

破案后，公安机关从骆文海等人手中追回赃款12.96万元。

认定上述事实的证据如下：

1.会议名单、银行转账记录、微信聊天及****，扣押物品清单、企业信息资料、到案经过、户籍证明等书证；2.证人洪某某等人的证言；3.被害人江某某等人的陈述；4.被告人骆文海、刘婉玲的供述和辩解；5.辨认笔录；6.视听资料光盘。

本院认为，被告人骆文海、刘婉玲骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省恩施市人民法院

检  察  员：  胡勇

2020年5月15日

附：

1.被告人骆文海、刘婉玲现羁押于恩施市看守所；

2.案卷材料和证据8册、光盘24张。