起诉书（高军、李某某非法吸收公众存款案）_南昌市青云谱区人民检察院

南昌市青云谱区人民检察院

起 诉 书

青检公刑诉〔2018〕158号

被告人高军，男，汉族，1978年**月**日出生，身份证号码3309221978********，汉族，初中文化程度，无业，住浙江省舟山市嵊泗县**乡**巷**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年9月13日被南昌市公安局青云谱分局刑事拘留，同年9月25日经本院批准逮捕，次日由南昌市公安局青云谱分局执行逮捕。现羁押于南昌市铁路看守所。

被告人李某某，女，1991年**月**日出生，身份证号码3625311991********，汉族，小学文化程度，无业，住江西省抚州市东乡县**村**组**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年1月24日被南昌市公安局青云谱分局取保候审，于2018年1月24日被本院取保候审。

本案由南昌市公安局青云谱分局侦查终结，以被告人高军、李某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年1月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。期间，退回侦查机关补充侦查一次，延长审查起诉期限二次。

经依法审查查明：

2014年7月至2015年10月期间，鲍某某内蒙古**科技股份有限公司法定代表人鲍某某（已死亡）在无实际生产经营及投资的情况下，成立内蒙古**公司南昌分公司（以下简称南昌**公司），先后聘用韩某某、史某某及蔡某某等人（均另案处理）负责南昌**公司的日常工作，南昌**公司以扩大生产经营为幌子，对公众作虚假宣传，通过采取开大会、组织被害人到基地考察及旅游、发放宣传单等形式取得被害人信任，以年利息24%向被害人借款，共向何某某等415名被害人吸纳资金15181000元。

被告人高军于2014年7月30日受鲍某某聘请来到南昌，使用假名“高骏”以讲师名义协助南昌**公司的组建及管理工作，具体为招聘业务员、对业务员进行岗前培训、拟定公司对外宣传资料及融资团队的管理等，并带领南昌投资者至内蒙古**科技有限公司进行考察，在公司投资会上向客户夸大宣传公司实力、吸引客户投资等。

被告人李某某于2015年1月通过招聘进入南昌**公司，以假名“李佳琪”从事公司后勤工作。2015年5月底至案发，被告人李某某在不具备财务人员资质的情况下，在南昌**公司担任财务人员，明知南昌**公司向不特定公众吸收资金，帮助收取被害人现金，或向韩某某、史某某确认被害人将资金转入鲍某某名下银行卡后，向其开具借款票据以及签订借款合同，并向客户发放到期利息，同时给业务员及部分工作人员发放工资。2015年6月至10月，南昌**公司向黄某某等283名被害人吸纳资金7455000元。

2017年9月5日，被告人高军在深圳北至济南的G280次列车上被公安机关抓获归案；2017年1月24日，被告人李某某在福建省福州市鼓楼区被公安机关抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.归案经过、旅馆信息等书证；

2.证人邓某某、蔡某某等人证言；

3.被害人何某某等人的陈述；

4.被告人高军、李某某的供述与辩解；

5.江西神州司法鉴定中心司法鉴定意见书；

6.客户现场考察录像等视听资料。

本院认为，被告人高军帮助他人违反国家金融管理制度，未经批准，非法向社会不特定公众吸收资金合计人民币15181000元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。同时，其具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定之情节。

被告人李某某帮助他人违反国家金融管理制度，未经批准，非法向社会不特定公众吸收资金，任职期间帮助吸收资金合计人民币7455000元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。同时，其具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条规定之情节。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

南昌市青云谱区人民法院

检察员：江帆

2018年5月14日

附：

1.被告人高军现羁押于南昌铁路公安处南昌看守所；被告人李某某现取保候审在家。

2.案卷材料和证据陆册。_