起诉书（高广民、丁某某等非法吸收公众存款案）_北京市丰台区人民检察院　

北京市丰台区人民检察院　

起 诉 书

京丰检二部刑诉〔2019〕1688号　

　　被告人高广民，男，1979年**月**日出生，公民身份号码1304251979********，汉族，大学本科文化程度，北京**表兼总**，户籍所在地河北省邯郸市大名县**乡**村**组**号，现住地北京市房山区**村**房。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月19日被北京市公安局丰台分局刑事拘留；后经北京市丰台区人民检察院批准，于2019年2月25日被北京市公安局丰台分局逮捕。

被告人丁某某，男，1951年**月**日出生，公民身份号码2112021951********，汉族，大学专科文化程度，北京**资产管理中心内勤，户籍所在地辽宁省铁岭市银州区**路**号楼**单元**室，现住地北京市昌平区**小区**号楼**单元**。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月19日被北京市公安局丰台分局刑事拘留，后于2019年2月18日被北京市公安局丰台分局取保候审。

被告人张某某，男，1980年**月**日出生，公民身份号码1101061980********，汉族，大学专科文化程度，北京**资产管理中心渠道**，户籍所在地北京市丰台区**路**号院**号楼**单元**号，现住地北京市丰台区**里**号楼**门**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月19日被北京市公安局丰台分局刑事拘留，后于2019年2月18日被北京市公安局丰台分局取保候审。

本案由北京市公安局丰台分局侦查终结，以被告人高广民、丁某某、张某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查二次（自2019年7月8日至8月8日、自2019年9月23日至10月23日）；因案情复杂，延长审查起诉期限二次（自2019年6月24日至2019年7月8日、自2019年9月9日至2019年9月23日）。

经依法审查查明：2016年至2018年间，被告人高广民伙同丁某某、张某某在本市海淀区**街**层、丰台汉威国际广场一区**室等地，通过发宣传单、口口相传、讲课等方式，以高收益为诱饵推销易联（**有限公司的股权，向社会不特定对象吸收资金700余万元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：被告人高广民、丁某某、张某某被扣押的手机等；2.书证：涉案POS机开户资料及交易流水、北京**资产管理中心（有限合伙）的企业工商材料、银行卡交易明细等；3.证人证言：证人涂某某、徐某某等人的证言；4.被告人高广民、丁某某、张某某的供述与辩解；5.鉴定意见：中逸会计师事务所出具的《司法鉴定意见书》；6、搜查笔录；7、其它证明材料：扣押决定书、扣押清单、工作说明、到案经过、破案报告等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人高广民、丁某某、张某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人高广民、丁某某、张某某在明知北京**资产管理有限公司没有得到金融管理部门许可情形下，利用该公司向社会公众变相吸收存款，数额达700余万元，其行为符合《刑法》第一百七十六条之规定，构成非法吸收公众存款罪，应当以非法吸收公众存款罪数额巨大追究其刑事责任。被告人高广民、丁某某、张某某能够如实供述罪行，愿意承担法律责任，可以予以从宽处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

北京市丰台区人民法院

检  察  官 马劲忠

检察官助理 江  冉

2019年11月21日　

附件：1．被告人高广民现被羁押于丰台看守所；被告人丁某某、张某某现取保候审，执行所在地同现住地。

2．案卷材料和证据18册。

3．《认罪认罚具结书》3份。