起诉书（高昆山、杨传超等信用卡诈骗案)_广东省广州市从化区人民检察院

广东省广州市从化区人民检察院

起 诉 书

穗从检公诉刑诉〔2020〕Z391号

被告人高昆山（绰号“某某”），男，1982年**月**日出生，公民身份号码4209221982********，汉族，初中文化程度，经商，户籍所在地和住址为湖北省大悟县**镇**组**号。因涉嫌信用卡诈骗罪，于2019年8月23日被广东省新丰县公安局刑事拘留,2019年9月20日经广东省乐昌市人民检察院批准，于同日被广东省乐昌市公安局逮捕。

被告人林熙俊，男，1986年**月**日出生，公民身份号码4401121986********，汉族，大专文化程度，经商，户籍所在地和住址为广东省广州市海珠区**巷**号**房。因涉嫌信用卡诈骗罪，于2019年8月15日被广东省新丰县公安局刑事拘留, 2019年9月20日经广东省乐昌市人民检察院批准，于同日被广东省乐昌市公安局逮捕。

被告人杨传超，男，1982年**月**日出生，公民身份号码4209221982********，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地和住址为湖北省大悟县**镇**村**组**号。因涉嫌信用卡诈骗罪，于2019年8月23日被广东省新丰县公安局刑事拘留，2019年9月20日经广东省乐昌市人民检察院批准，于同日被广东省乐昌市公安局逮捕。

被告人刘嘉伟，男，1990年**月**日出生，公民身份号码4401811990********，汉族，高中文化程度，务工，户籍所在地和住址为广东省广州市番禺区**街**号。因涉嫌信用卡诈骗罪，于2019年8月18日被广东省新丰县公安局刑事拘留，2019年9月20日经广东省乐昌市人民检察院批准，于同日被广东省乐昌市公安局逮捕。

被告人陈某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份号码4600031983********，汉族，小学文化程度，务工，户籍所在地海南省儋州市**镇**村**号，现住广东省广州市**街**号。因涉嫌信用卡诈骗罪，于2019年8月15日被广东省新丰县公安局刑事拘留，2019年9月20日经广东省乐昌市人民检察院批准，于同日被广东省乐昌市公安局逮捕。

本案由广东省乐昌市公安局侦查终结，以被告人高昆山、林熙俊、杨传超、刘嘉伟、陈某甲涉嫌信用卡诈骗罪，于2019年11月19日移送广东省乐昌市人民检察院审查起诉，广东省乐昌市人民检察院于2020年4月14日转至本院审查起诉。本院受理后，于2020年4月15日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足，于2020年1月3日、2020年5月12日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年2月2日、2020年6月11日补充侦查完毕移送起诉；因案情重大、复杂，于2019年12月19日、2020年3月2日、2020年4月10日延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

2019年5月28日，被告人高昆山为盗刷他人信用卡，通过被告人刘嘉伟找到非法从事POS机刷卡的被告人林熙俊，由高昆山提供他人信用卡信息资料，刘嘉伟、林熙俊在广东省广州市使用袁某某申领的POS机（商户号84758105651****）盗刷被害人王某某中国建设银行43674221809********账户内的人民币53537元。因延迟到账，林熙俊先行向刘嘉伟垫付了上述款项，后将到账的人民币53204元从袁某某账户转入自己银行账户使用。

试刷成功后，被告人高昆山邀请被告人林熙俊到云南进行盗刷信用卡，约定林熙俊提成盗刷金额的20%－30%。双方达成合意后，2019年6月3日，由被告人刘嘉伟购买飞机票，林熙俊携带20台POS机（均为林熙俊、袁某某申领）与同案人陈某乙（另案处理）共同到云南省，高昆山指使被告人杨传超负责驾车带林熙俊、陈某乙等人到云南省西双版纳傣族自治州景洪市某偏避路段，由高昆山提供他人信用卡信息资料，陈家威将信用卡信息资料写入空白信用卡后，再由林熙俊使用POS机进行盗刷。其中于2019年6月4日，高昆山、林熙俊、杨传超、陈某乙等人使用林熙俊申领的POS机（商户号84758105399****）盗刷被害人吴某某中国建设银行4367421403********账户内的人民币9800元，使用袁某某申领的四台POS机（商户号88758D65094****、88758D65094****、88758D65094****、88758D65094****）分9次盗刷被害人吴某某上述银行账户内的人民币99800元、45600元、45600元、48800元、46300元、99800元、99800元、68800元、9880元，共计盗刷吴某某银行账户资金共计人民币574180元。林熙俊将盗刷资金转入自已的银行账户后，再按照高昆山提供的银行账户将盗刷资金分别转到陈某甲、高某某、敖某某、黄某某等人银行账户。

2019年间，被告人陈某甲以非法牟利为目的，多次将本人名下的银行卡出售给“胖子”（另案处理）。2019年6月4日，被告人林熙俊将盗刷资金共计人民币472075元转入陈某甲出售的帐号为62305800002********的银行卡账户内后被先后转走。2019年7月18日，被告人陈某甲明知其出售的银行卡内资金来源非法的情况下，仍帮助“胖子”到平安银行广州市流花支行挂失、补办了上述银行卡，协助“胖子”将该银行卡内的非法所得人民币99300元取现或转走，从中获利人民币8000元。  

认定上述事实的证据如下：

1.物证：依法扣押的被告人持有手机、POS机等作案工具；

2.书证：户籍材料、抓获经过、银行交易明细、微信聊天记录截图、POS机商户开户信息及交易明细、银行转账流水等；

3.证人证言：证人夏某某、尹某某、司某某、袁某某、高某某、温某某、孙某某、黄某某、陈某丙、麦某某的证言；

4.被害人陈述：被害人王某某、吴某某的陈述；

5.被告人供述和辩解：被告人高昆山、林熙俊、杨传超、刘嘉伟、陈某甲的供述和辩解；

6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场勘验检查笔录、辨认笔录；

7.视听资料、电子数据：微信聊天记录、微信账号注册信息及转账信息、讯问同步录音录像。

本院认为，被告人高昆山、林熙俊、刘嘉伟、杨传超以非法占有为目的，使用伪造的信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第(一)项的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈波明知是犯罪所得而予以协助转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人刘嘉伟在被害人吴某某被信用卡诈骗案中起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，对该宗事实可以减轻处罚。被告人高昆山、刘嘉伟、杨传超、陈某甲如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款、第二款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省广州市从化区人民法院

检察官：刘洪跃

2020年7月9日

                                      

附件：

1.被告人高昆山、林熙俊、杨传超、刘嘉伟、陈某甲现羁押于广东省广州市从化区看守所。

2.案卷材料和证据二十一册，光盘十四张。

3.《认罪认罚具结书》三份。

4.依法扣押被告人持有手机、POS机等物品(详见《随案移送赃证款物品清单》)，现暂存于广东省乐昌市公安局，请依法判处。