起诉书（高某某、刘某某组织、领导传销活动案）_湖南省益阳市赫山区人民检察院

湖南省益阳市赫山区人民检察院

起 诉 书

益赫检刑检一刑诉〔2020〕112号

被告人高某某，男，1975年**月**日出生，公民身份号码1310821975********，汉族，河北省三河市人，本科文化，户籍所在地和住所地河北省廊坊市三河市**小区**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年8月3日被益阳市公安局直属分局刑事拘留；于2019年8月12日被该局取保候审；2020年8月12日被本院重新取保候审。

被告人刘某某，男，1964年**月**日出生，公民身份号码1304061964********，汉族，河北省邯郸市人，高中文化，户籍所在地和住所地河北省邯郸市丛台区**路**号**号楼**单元**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年7月2日被益阳市公安局直属分局取保候审；2020年6月27日被本院重新取保候审。

本案由益阳市公安局直属分局侦查终结，以被告人高某某、刘某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。因案情复杂，本院于2020年6月28日起延长审查起诉期限15日。因事实不清，证据不足，本院于2020年7月10日将该案退回侦查机关补充侦查；侦查机关补充侦查完毕后，于2020年8月7日将该案重新移送本院审查起诉。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2018年6月开始，江某某、舒某某（已判决）在刘某某（在逃）的指导下，以**研究中心为指导机构，成立北京**技术咨询有限公司，再以该公司名义投资成立北京**技术有限公司、北京**区**技术有限公司等公司，并以“北京**集团”或“北京**”的名义对外发行名为“**通证”（又名“SCC”、“银币”）的虚拟货币。江某某、舒某某虚构“银币”的背景和发展前景，通过不断提升“银币”的价格和设置高额的动态奖励，利用互联网、微信、宣传会、媒体等渠道进行宣传，引诱他人投资购买100枚以上的“银币”成为公司会员。会员入会需由上线会员推荐，下线会员下载上线会员推送的“scc”手机APP二维码并注册之后，向公司或者上线会员直接购买100枚以上“银币”成为公司会员。公司将相应“银币”数量拨付至会员账号中，并在域名为scc-pay.corn的平台网站注册，按照“双轨制”结构对会员安排点位。

成为新会员后，便具备发展下线会员的资格。为激励会员不断发展新人加入，该组织设立销售激励机制，一是静态奖励，通过账户中冻结的“银币”数量，享受比例不等的“银币”奖励。二是动态奖励，分别为推荐奖，上线会员可获得直推下线会员每天解冻“银币”总额1％的奖励；小区算力奖（又名“分享算力奖”)，会员发展下线分为大、小两个区，大区为“共享区”，小区为“分享区”，会员按分享区冻结“银币”数量获得该区冻结“银币”总额不同比例的奖励；管理奖，上线会员按推荐人数从下线三代内（2018年11月后变更为两代）会员分享算力奖中获取不同比例的奖励；福利奖，2018年6月到2018年10月期间，会员分享区持币量达一定数量可获得不同价位的车辆奖励。同时上线会员每推荐一名下线会员购买“银币”，可将自己账户内的“银币”出售给下线会员，以此享受不等比例的“银币”奖励和获取出售“银币”的非法收益。此外，需要提现的会员必须从该公司购买6000元一台的POS机，每日最高提现额度为1000元。经鉴定，江某某、舒某某等人在我国湖南、河北、云南、贵州、黑龙江等多省发展306级会员，注册账户66140个，去重后账号56405个；2018年6月25日至2019年5月15日期间，“北京**”用于吸收会员资金的6个一级银行账户的资金流入净额为人民币220243985.54元。

被告人高某某在明知“北京**公司为传销组织的情况下，以中盾经济风险防控研究中心副主任的身份三次为“北京**”站台宣传，邀请国家相关部委退休老干部出席会议，使得**会员相信“北京**”有国家背景和政府支持，推动了“北京**”传销组织的扩大，并从“北京**”获得好处费共计人民币9万元。

被告人刘某某在明知“北京**”为传销组织的情况下，接受刘某某的安排，帮舒某某对接项目，并冒称国资委领导，五次为北京**公司组织会议、活动站台宣传，从“北京**”获取好处费用共计人民币11.9万元。被告人刘某某于2018年7月成立了北京**文化发展中心后，将该中心的全部工商资料、公章和银行对公账户交由“北京**”使用，为“北京**”传销资金的流转提供便利。

2019年7月29日，被告人高某某在北京市朝阳区被民警抓获归案；2019年7月1日，被告人刘某某主动到益阳市公安局投案。

认定上述事实的证据如下：

1.银行流水、扣押物品文件清单、宣传资料等书证；2.证人江某某、舒某某、尹建康等人的证言；3.被告人高某某、刘某某的供述与辩解；4.司法鉴定意见、会计鉴定意见；5.远程勘验、搜查、辨认笔录；6.“银币”后台数据、司法鉴定电子数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人高某某、刘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人高某某、刘某某组织、领导以推销“银币”为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照“双轨制”结构组成多层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人高某某、刘某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。在共同犯罪中，被告人高某某、刘某某起次要作用，系从犯；被告人刘某某主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十七条第一、二款、第六十七条第一款。建议判处被告人高某某、刘某某二年至二年六个月有期徒刑，并处罚金，可适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

益阳市赫山区人民法院

检察官：孙雅静

2020年9月1日

附件：

1.被告人现被取保候审在家。被告人高某某联系电话1355253****；被告人刘某某联系电话1521066****。

2.案卷材料和证据十四册。

3.《认罪认罚具结书》二份。

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