起诉书（高某某、张某某等非法采矿，陈某某诈骗案）_海南省三亚市人民检察院

海南省三亚市人民检察院

起 诉 书

三检二刑诉〔2019〕4号

被告人高某某，男，1968年**月**日出生，公民身份号码3506811968********，汉族，初中文化，**采砂船船主，户籍地福建省龙海市**镇，住福建省龙海市**镇**路**号，曾因犯赌博罪于2001年8月20日被龙海市人民法院判处有期徒刑一年，2002年3月31日刑满释放。因涉嫌非法采矿罪，于2018年6月4日被三亚市公安局崖州分局刑事拘留，同年7月4日被三亚市公安局崖州分局决定取保候审，2019年7月25日经本院批准逮捕，次日由三亚市公安局崖州分局执行逮捕。

辩护人刘剑川，海南云帆律师事务所律师。

被告人张某某，男，1982年**月**日出生，公民身份号码3207211982********，汉族，初中文化，个体经营，户籍地江苏省连云港市赣榆县，住海南省海口市秀英区**小区，因涉嫌非法采矿罪，于2019年9月4日被三亚市公安局崖州分局刑事拘留，2019年9月30日经本院批准逮捕，次日由三亚市公安局崖州分局执行逮捕。

辩护人陈君晟，海南唐海律师事务所律师。

辩护人姚慧，海南唐海律师事务所律师。

被告人徐某某，男，1981年**月**日出生，公民身份号码4418021981********，汉族，初中文化，砂场经营者，户籍地广东省清远市清城区，住广东省清远市清城区**宿舍**室，因涉嫌犯有非法采矿罪，于2018年7月25日被三亚市公安局崖州分局刑事拘留，同年8月24日被三亚市公安局崖州分局决定取保候审，2019年7月25日经本院批准逮捕，次日由三亚市公安局崖州分局执行逮捕。

辩护人胡青，海南落笔律师事务所律师。

被告人吴某某，男，1975年**月**日出生，公民身份号码3506211975********，汉族，小学文化，户籍地福建省龙海市，住福建省龙海市**镇**村**号，因涉嫌非法采矿罪，于2018年7月27日被三亚市公安局崖州分局刑事拘留，同年8月2日被三亚市公安局崖州分局决定取保候审，2019年7月25日本院继续决定取保候审。

被告人陈某某，男，1990年**月**日出生，公民身份号码4600031990********，汉族，专科文化，个体经营，户籍地海南省儋州市**镇，住海南省三亚市天涯区**社区**街**号，因涉嫌非法采矿罪，2019年7月25日经本院批准逮捕，次日由三亚市公安局崖州分局执行逮捕。

辩护人罗才平，海南惠海律师事务所律师。

本案由三亚市公安局崖州分局侦查终结，以被告人高某某、张某某、徐某某、吴某某、陈某某涉嫌非法采矿罪，分别于2019年7月24日、9月25日、11月23日向本院移送审查起诉。本院受理后合并审查，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

一、2017年11月至12月期间，被告人张某某受李志苏（已判刑）指使，在未取得海砂开采海域使用权证和采矿许可证的情况下，以**公司码头港池疏浚的名义联系欧颖扬（已判刑）租用采砂船到海上非法开采海砂，约定由李志苏支付调船费，并在采砂船每次出海采砂前以每船1500立方米、每立方米16元价格向欧颖扬支付采砂费，欧颖扬负责租船采砂，被告人张某某负责联络和销售海砂。在李志苏支付调船费后，欧颖扬联系被告人高某某以每月租金5万元、调船费10万元向高某某租用海润**采砂船开采海砂。被告人高某某在收到欧颖扬支付的费用后，明知是非法开采海砂，仍出资雇佣被告人吴某某驾驶海润**采砂船从福建开到三亚租给欧颖扬。在欧颖扬的指使下，被告人吴某某驾驶海润**采砂船到莺歌海、东锣岛等海域开采海砂，并将开采的海砂堆放到三亚**港码头，由被告人张某某销售牟利。其间，为能顺利开采海砂，欧颖扬在征得被告人高某某同意后，将仅限内河作业的海润**采砂船涂改名为可以沿海作业的宏兴**采砂船。从2017年11月30日至12月29日，李志苏共向欧颖扬转账支付采砂费共计264000元。

2018年1月，海润**采砂船因没有海域使用权证和开采海砂合同等，无法再到三亚南山港码头卸砂堆放。为了能够继续合作开采海砂，被告人张某某介绍欧颖扬找到砂场经营者被告人徐某某，商议由欧颖扬开采海砂，被告人徐某某负责收购销售，被告人张某某负责收款分成。经被告人高某某、李志苏同意，欧颖扬指使被告人吴某某驾驶海润**采砂船到三亚海域开采海砂，并将开采的海砂运到三亚市**港码头，由被告人徐某某以每立方米18元的价格收购销售并支付砂款给被告人张某某或欧颖扬，欧颖扬以每立方米1.5元价格提成给被告人张某某或李志苏，以每立方米0.5元价格提成给被告人徐某某，最后扣除自己所得后将剩余砂款全部转账支付给被告人高某某。其间，被告人高某某又从船主康某某处租来海润**采砂船供欧颖扬开采海砂。从2017年11月22日至2018年3月22日，欧颖扬共向被告人高某某转账支付租船费、砂款共计646420元。经计算，2018年1月至3月销售海砂量为33770立方米，价值603820元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：海润**采砂船、海砂、手机等；

2.书证：常住人口信息、银行交易清单、抓获经过、刑事判决书、释放证明等；

3.证人证言：证人陈某某、樊某某、黎某某、曾某某、李某某等的证言；

4.同案犯的供述与辩解：同案犯李志苏、欧颖扬的供述；

5.被告人的供述与辩解：被告人高某某、张某某、徐某某、吴某某的供述与辩解；

6.鉴定意见：土方、面积测量资料、价格认证意见书等；

7.勘验、检查、辨认笔录：现场勘验、检查、辨认笔录；

8.电子数据：微信聊天记录。

二、2018年3月以来，被告人陈某某以非法占有为目的，向李志苏虚构可以帮助李志苏协调和躲避海上执法检查，骗取李志苏23000元人民币。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：常住人口信息等；

2.电子数据：微信聊天记录；

3.同案犯的供述与辩解：同案犯李志苏、欧颖扬的供述；

4.被告人的供述与辩解：被告人陈某某的供述与辩解。

本院认为，被告人高某某、张某某、徐某某、吴某某在未取得海砂开采海域使用权证和采矿许可证的情况下，伙同他人非法采挖海砂48770立方米，价值867820元人民币，情节特别严重，四人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法采矿罪追究四人刑事责任。被告人陈某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人23000元人民币，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

海南省三亚市中级人民法院

                                                    检  察  官：谢婷婷

                                                    检察官助理：张保亮

                                                      2019年12月24日

附：1.被告人高某某、张某某、徐某某、陈某某现被羁押于三亚市第一看守所，被告人吴某某现被取保候审于住处，联系电话1516050****。

    2.案卷材料和证据17册。

    3.证人、鉴定人的名单1份。

    4.随案移送涉案财物见《随案移送赃证款物品清单》。