起诉书（高某某、张某某非法吸收公众存款案)_河北省南皮县人民检察院

河北省南皮县人民检察院

起 诉 书

南皮县院公诉刑诉〔2019〕103号

被告人高某某，男性，1974年**月**日出生，居民身份证号码1329281974********，汉族，初中文化，中共党员，户籍所在地河北省沧州市南皮县，住**乡**村**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年10月25日被南皮县公安局刑事拘留，2018年11月29日被南皮县公安局逮捕，无犯罪前科。

被告人张某某，男性，1957年**月**日出生，居民身份证号码1329281957********，汉族，高中文化，中共党员，户籍所在地河北省沧州市南皮县，住**乡**村**号，因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，于2018年10月15日被南皮县公安局刑事拘留，2018年11月16日被南皮县公安局逮捕，无犯罪前科。

本案由南皮县公安局侦查终结，以被告人高某某、张某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年1月18日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年3月1日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年4月1日补查重报；本院于2019年5月15日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年6月14日补查重报。本院于2019年2月17日、2019年4月29日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2008年8月，被告人高某某与邢某某（另案处理）、潘某甲（另案处理）、潘某乙另案处理）、潘某丙（另案处理）五人合伙成立南皮县**谷物种植专业合作社，在未经国家主管机关批准的情况下，该合作社通过张贴宣传牌、聘用代办员及口口相传等形式，以南皮县**谷物种植专业合作社的名义吸收公众存款并承诺高息2017年3月份该合作社因资金断裂，而迫停业。后经会计师事务所对南皮县**谷物种植专业合作社的会计凭证进行审计，2008年至2017年该合作社营业期间，共吸收存款528776202.2元，涉及村民5651人，目前尚有8721760余元未返还。后经证据补充该农合社目前尚有9021620.3元未返还；被告人高某某作为南皮县**谷物种植专业合作社股东，在未经国家主管机关批准的情况下，通过张贴宣传牌、聘用代办员及口口相传等形式，以南皮县**谷物种植专业合作社的名义吸收存款528776202.2元，涉及村民5651人，目前尚有9021620.3元未返还；被告人张某某担任南皮县**谷物种植专业合作社代办员期间，在未经国家主管机关批准的情况下，通过口口相传的形式，为南皮县**谷物种植专业合作社吸收存款21830634.43元，涉及存款村民298人，提取佣金20266.99元。目前尚有551640.3元未返还，涉及41人。

认定上述事实的证据如下：

被告人高某某、张某某的供述与辩解；证人胡某某等人的证言；定期股金凭证复印件；户籍证明信；常住人口数据查询详细信息；在逃人员登记/撤销表；公安机关随案移送清单；无违法犯罪记录证明；抓获证明、到案经过；会计事务所出具的审计报告；**农合社吸收存款未返还情况统计说明及统计表；户籍证明信；协议书及还款协议；南皮县公安局办案说明；南皮县看守所出具的变更强制措施建议；随案移送物品清单里的其他证据；南皮县**农业专业合作社工商注册登记资料；沧州**投资有限公司工商注册登记材料；南皮县农商银行各支行及分理处、沧州银行、建设银行沧州分行开户信息及交易明细；中国人寿保险有限公司南皮分公司借款及还款明细表；收到条、证明；南皮县人民法院民事判决书；拆借合同；不动产查询结果单等证据予以佐证。

被告人高某某与邢某某、潘某甲、潘某乙、潘某丙、五人合伙成立南皮县**谷物种植专业合作社，在未经国家主管机关批准的情况下，通过张贴宣传牌、聘用代办员及口口相传等形式，以南皮县**谷物种植专业合作社的名义在南皮县**乡向不特定对象吸收公众存款并承诺高息，扰乱了金融秩序；被告人张某某作为该合作社代办员，在未经国家主管机关批准的情况下，为南皮县**谷物种植专业合作社吸收存款，并提取佣金。被告人高某某、张某某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据充实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

           此致

        南皮县人民法院

检察员：张月新

2019年7月4日

附：

    1.被告人高某某、张某某现在羁押在南皮县看守所。

2.案卷材料和证据九册。

3.有关涉案款物情况详见移送物品清单。