起诉书（高某某、李某某、罗某某诈骗案）_湖南省宁乡市人民检察院

湖南省宁乡市人民检察院　

起诉书

宁检公诉刑诉〔2020〕47号　

被告人高某某，男，2001年**月**日出生，居民身份证号码4301242001********，汉族，专科文化，学生，户籍所在地湖南省长沙市宁乡市，住湖南省宁乡市喻家坳乡**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月25日被宁乡市公安局刑事拘留；2019年11月1日经本院批准逮捕，同日被宁乡市公安局执行逮捕。

辩护人王爱华，湖南河清律师事务所律师。

被告人李某某，男，2000年**月**日出生，居民身份证号码4301112000********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省长沙市雨花区，住湖南省长沙市雨花区**街道**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月26日被宁乡市公安局刑事拘留；2019年11月1日经本院批准逮捕，同日被宁乡市公安局执行逮捕。

辩护人欧鲜明，湖南丰昇律师事务所律师。

被告人罗某某，男，2001年**月**日出生，居民身份证号码4309812001********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省长沙市雨花区，住湖南省长沙市雨花区**街道办事处**社区**路**号**小区**栋**房。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月26日被宁乡市公安局刑事拘留；2019年11月1日经本院批准逮捕，同日被宁乡市公安局逮捕；2019年12月30日被宁乡市公安局决定取保候审。

本案由宁乡市公安局侦查终结，以被告人高某某、李某某、罗某某涉嫌诈骗罪，于2019年12月31日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月2日已告知三被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2020年1月2日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。期间本院于2020年2月1日延长审查起诉期限半个月。三被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：2019年5月以来，被告人高某某、李某某为谋取非法利益，召集被告人罗某某协助，在长沙市雨花区“万科魅力之城”小区等地,利用QQ空间发布虚构的充值返利活动，针对在校学生群体进行网络诈骗活动。高某某提供QQ账号，在QQ空间发布虚构的充值返利活动的动态信息，高某某、李某某进行具体的诈骗聊天，诱导受害人进行转账交易。罗某某在诈骗活动中提供诈骗聊天指导，并参与部分诈骗聊天。三人诈骗金额共12320元，具体犯罪事实如下：

1.2019年5月1日至5月2日，在长沙市雨花区万科魅力之城13栋2206房内，被告人高某某、李某某利用QQ号码38522009（昵称：大学生网恋柠檬馆）在空间发布虚构的充值返利活动，诱导被害人严某某（15岁，福州市第一中学学生）、张某甲（20岁，东北林业大学学生）、林某某（20岁，罗定职业技术学院学生）、张某乙（18岁，河南师范大学学生）等人参与返利活动，骗取被害人严某某1480元、张某甲980元、林某某1000元、张某乙1500元。诈骗所得金额主要由被告人高某某和李某某平均分赃。

2.2019年6月1日至6月2日，在长沙市雨花区钢铁熊电竞酒店一房间内，被告人高某某、李某某利用QQ号码76830590（昵称：漫威DC娱乐咨询台）在空间发布虚构的充值返利活动，诱导被害人杜某某(20岁，厦门大学学生）、黄某甲（19岁，江西农业大学学生）等人参与返利活动，骗取被害人杜某某4000元、黄某甲1880元。被告人罗某某指导李某某回复被害人。诈骗所得金额主要由被告人高某某和李某某平均分赃。

3.2019年7月16日至7月l7日，在长沙市雨花区奥林匹克花园l栋1402房内，被告人高某某、李某某、罗某某利用QQ号码10772826（昵称：热门表情包<加窝偷表情包>）在空间发布虚构的充值返利活动，诱导被害人胡某某(17岁，浙江财经大学学生)、邓某某(21岁，华北理工大学学生）等人参与返利活动，骗取被害人胡某某980元、邓某某500元。诈骗所得金额主要由被告人高某某和李某某平均分赃。被告人罗某某在此次诈骗活动中，直接参与部分诈骗聊天，并非法获利520元。

2019年9月24日，被告人高某某被公安机关抓获到案，2019年9月25日，被告人李某某、罗某某被公安机关抓获到案。

被告人高某某、李某某、罗某某已退还被害人严某某、张某甲、林某某、张某乙、杜某某、黄某甲、胡某某、邓某某的全部损失并对被害人进行补偿，取得了上述被害人的谅解。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、现实表现证明、到案经过、扣押决定书、扣押物品、文件清单、接受证据材料清单、情况说明、收条、银行账户交易明细、报案材料、微信转账交易记录、QQ聊天记录截图、被害人基本情况表、退赔和补偿受害人的说明、谅解书、学籍证明等；2.被害人陈述：被害人杜某某、张某甲、严某某、林某某、张某乙、黄某甲、胡某某、邓某某的陈述；3.证人证言：证人黄某乙证言；4.被告人的供述和辩解：被告人高某某、李某某、罗某某的供述和辩解；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：搜查笔录、扣押笔录、提取笔录；6.视听资料、电子数据：涉嫌诈骗手机的电子数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人高某某、李某某、罗某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人高某某、李某某、罗某某，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其法定刑为三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。因具有以下量刑情节：

1．被告人高某某、李某某系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款。被告人罗某某系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

2．被告人高某某、李某某、罗某某到案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。

3．被告人高某某、李某某、罗某某已退还八名被害人全部损失，并给与了部分补偿，被害人均出具了谅解书，对被告人表示谅解，可以对三被告酌情从轻处罚。

4．被告人高某某、李某某、罗某某均自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。

5．被告人高某某、李某某、罗某某所骗取的被害人均为在校学生，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》，应酌情从重处罚。

综上，建议对被告人高某某、李某某犯诈骗判处七个月以下有期徒刑，并处罚金；建议对被告人罗某某犯诈骗罪判处四个月拘役，并处罚金。均不适用缓刑。

公安机关依法扣押的被告人高某某30000元，系违法所得，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条，建议予以追缴，上缴国库。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖南省宁乡市人民法院　

检察员：李闽

（院印）

2020年2月13日　

附：

1．被告人高某某、李某某现羁押于宁乡市看守所；被告人罗某某现取保候审在家（电话：1314201****、1557315****）。

2．案卷材料和证据4册、移动硬盘1个。

3．《认罪认罚从宽制度告知书》、《认罪认罚具结书》各三份、《适用简易程序建议书》一份。