起诉书（高某某、柯某某寻衅滋事、强迫交易、开设赌场案)_安徽省铜陵市义安区人民检察院

安徽省铜陵市义安区人民检察院

起 诉 书

义检刑诉〔2020〕31号

被告人高某某，男，1979年**月**日出生，居民身份证号码3407211979********，汉族，初中文化，个体经营，住铜陵市铜官区**小区**栋**室。因涉嫌开设赌场罪，于2019年8月13日被铜陵市公安局义安分局刑事拘留，同年9月18日经铜陵市义安区人民检察院批准，于同日被执行逮捕。

被告人柯某某，男，1977年**月**日出生，居民身份证号码3407211977********，汉族，小学文化，无业，住铜陵市铜官区****城**栋**室。2010年7月因犯故意伤害罪被原铜陵县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。因涉嫌强迫交易罪，于2019年8月22日被铜陵市公安局义安分局刑事拘留，同年9月27日经铜陵市义安区人民检察院批准，于同日被执行逮捕。

本案由铜陵市公安局义安分局侦查终结，以被告人高某某、柯某某涉嫌寻衅滋事、强迫交易罪；高某某涉嫌开设赌场罪，于2020年3月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人、被害人有权委托诉讼代理人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料，并于4月6日延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明：

一、寻衅滋事

被告人柯某某与王某甲存在矛盾并相互殴打，胡某某、高某某事后知晓并决意帮其报复。1998年11月4日，胡某某、被告人高某某、柯某某伙同文某（已死亡）邀集的20余名铜陵市区社会闲散人员持砍刀长矛，由三人带路认人，到**街道王某甲家中寻觅报复，因其不在家，众人遂将其兄弟王某乙、王某丙砍伤。事后王氏兄弟未报案，由胡某某支付医药费并赔偿人民币一万元私了，高、柯未受任何刑事或行政处罚，二人自此在胥坝地区开始树立“威名”。后经法医鉴定，王某乙伤情为轻伤，王某丙伤情为轻微伤。

二、强迫交易

 2000年左右，被告人柯某某与鲍某某、胡某乙、陈某某、乔某某等人合伙经营**渡口沙场，同时期**地区还有梅某某、高某等多人经营沙场，市场竞争激烈。柯某某等人为排挤对手，开始向**打沙船主言语威胁不允许向**其他沙场供沙。柯某某沙场合伙人胡某乙、陈某某到梅某某家中，言语威胁要求其退出**黄沙市场。2003年左右，柯某某、乔某某到高某家中，言语威胁要求其不要到外地进沙在**贩卖。梅、高二人因畏惧柯某某等人势力，且沙场货源已断，被迫于2000年和2003年先后关闭沙场。

2004年被告人高某某入股**渡口沙场，其他合伙人经过协商收取股金后退出合伙，自此该沙场即由高某某、柯某某二人共同经营，且已成**地区唯一一家沙场。高、柯二人为达到彻底垄断**地区黄沙市场的目的，开始有谋划、有分工地实施违法犯罪行为。高某某主要负责监视渡口附近来往车辆及采沙船只，柯某某负责监视、威胁**安平地区来往大货车驾驶员。

2004至2010年间由高、柯本人或指使社会闲散人员言语威胁警告**、**货车驾驶员赵某某、杨某某、姚某某等人，不允许其从外地沙场向胥坝运沙，否则对其不客气。2006年间，驾驶员朱某某因不听警告，车胎被人故意毁坏；2009年间，驾驶员胡某某、宋某某因夜间偷偷运沙至胥坝，途中被柯某某发现并堵截，柯某某无端辱骂二人，并强行夺走车钥匙；2012年间，高某某因怀疑胡某丙、汪某某擅自在**渡口附近利用船只采沙、卖沙，遂带领手下社会闲散人员强行将二人从船上带至**大酒店房间内非法拘禁并殴打。柯某某于2000年至2010年间，还雇佣**与**交界处居民殷某某、洪某某、胡某丁等人为其盯梢，发现有大货车从**往**运沙即向其汇报，或当场对驾驶员警告。

高、柯二人自2004年始，通过非法排挤竞争对手、强迫其退出市场；威胁**打沙船主，断绝**黄沙其他来源；监视、威胁大货车驾驶员，垄断**群众购沙渠道，至2010年彻底垄断**地区黄沙市场，直至2016年沙场关闭。期间高、柯二人利用非法形成的垄断地位，随意抬高黄沙价格，2004-2010年间，**黄沙售价逐渐由约10元/吨涨至约30元/吨，2010-2016年，沙价又逐渐涨至约40元/吨及以上，同类黄沙自2000-2016年**地区售价仅为十几元/吨左右。**地区广大群众因修建房屋、工程建设无法在外地买沙，只得购买高、柯沙场的高价黄沙，高、柯以此攫取巨额利润。该沙场自2010-2016年垄断期间，每年销量7000吨以上，黄沙售价40元/吨，高某某、柯某某强迫交易违法所得累计为160万余元。

三、开设赌场

2010-2014年期间，被告人高某某在与兄弟高某甲、高某乙合伙经营的**大酒店包厢内长期开设赌场，邀集参赌人员以推牌九方式进行赌博并从中抽头渔利，支付餐饮、住宿费用，并安排被告人高某丁、程某某（另案处理）在赌场抽水，安排汤某某（另案处理）、汪某某（已死亡）驾船接送参赌人员。赌场开设时间为每年正月至公历4月份，正月里每晚开设一次，正月后平均两天开设一次，累计开设赌场约300次，每场参赌人员20人以上，每场抽头渔利2000元以上，高某某开设赌场违法所得累计为60万余元。

认定上述事实的证据如下：1.受案登记表、前科材料、抓获经过、户籍证明等书证；2.证人程某某、江某某、査某、陈某、程某甲、汤某某等人的证言；3.被害人王某甲、王某乙、梅某某、胡某某、朱某某、黄某某等人的陈述；4.被告人高某某、柯某某的供述和辩解；5.法医学人体损伤程度鉴定书；6.辨认笔录等。

本院认为，被告人高某某、柯某某伙同他人，持械随意砍伤被害人，致一人轻伤、一人轻微伤，情节恶劣；以暴力、软暴力、威胁等手段，非法垄断原**地区黄沙市场，强买强卖黄沙，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百九十三条第一款第（一）项、第二百二十六条第（一）项，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以寻衅滋事罪、强迫交易罪追究高某某、柯某某刑事责任。被告人高某某以营利为目的，长期开设赌场抽头渔利，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人柯某某在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，适用《中华人民共和国刑法》第七十七条、第六十九条规定。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款规定，提起公诉，请依法判处。

此致

铜陵市义安区人民法院

检察员：胡兴安

2020年4月21日

附：

    1.被告人现羁押于铜陵市看守所；

2.案卷材料和证据8册，物证1份。