起诉书（高某某、王某某等掩饰、隐瞒犯罪所得案）_宁波市海曙区人民检察院

宁波市海曙区人民检察院

起 诉 书

甬海检刑诉〔2020〕248号

被告人高某某， 男，1992年**月**日出生，出生地：河北省石家庄市赵县，居民身份证号码1301331992********，汉族，初中文化，户籍地：河北省石家庄市赵县**镇**村**巷**号。因本案于2019年9月14日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年10月14日被海曙公安分局取保候审。2020年10月14日经本院决定取保候审。

被告人王某甲，男，1989年**月**日出生，出生地河北省涉县，居民身份证号码 1304261989********， 汉族，群众，高中文化，户籍地河北省涉县**村**组**号。因本案于2019年7月31日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年8月30日被指定居住监视居住，同年12月20日被取保候审。

被告人赵某某，男，1999年**月**日出生，出生地四川省泸州市泸县，居民身份证号码 5105211999********， 汉族，群众，初中文化，户籍地：四川省泸县**镇**村**组**号。因本案于2020年5月8日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年5月10日被取保候审。

本案由宁波市公安局海曙分局侦查终结，以被告人高某某、王某甲、赵某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年10月12日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人和值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年5月，被告人高某某、王某甲等人发现可以利用境外“6X”虚拟币平台进行DC虚拟币的交易，并从中赚取差价。被告人赵某某系境外“6X”虚拟币平台业务员。

2019年5月15日，被告人高某某、王某甲在境外“6X”虚拟币平台业务员被告人赵某某介绍下，明知该平台流转的资金可能系违法犯罪所得的情形下，仍以该“6X”平台DC币交易的方式，利用范某某晓翠的一张兴业银行卡先后将被害人杜某某杜如华、王某乙王洪娜、董某某董龙被骗的钱款合计人民币20 175元以pos机刷卡消费方式转移。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：归案经过、户籍证明、银行账单、qq/微信截图、支付宝交易记录截图、资金情况说明等；

2.被害人杜某某杜如华、王某乙王洪娜、董某某董龙的陈述；

3.被告人高某某、王某甲、赵某某的供述和辩解。

4.勘验、检查、辩认、侦查实验等笔录：搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、辩认笔录；

5.视听资料：光盘。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人高某某、王某甲、赵某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人高某某、王某甲、赵某某在明知资金平台被他人利用实施犯罪的情况下，仍帮助资金转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人赵某某系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻处罚；被告人高某某、王某甲、赵某某如实供述罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；被告人高某某、王某甲、赵某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理。建议判处被告人高某某、王某甲有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；建议判处被告人赵某某有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，建议适用简易程序审理，请依法判处。

此  致

宁波市海曙区人民法院

   检察员：李  剑

                                   2020年11月25日

附：

1、被告人高某某、王某甲、赵某某现取保候审在家；

2、随案移送案卷贰册、认罪认罚具结书叁份。