起诉书（高某某、肖某某等4人非法吸收公众存款案)_平顶山市新华区人民检察院

平顶山市新华区人民检察院　

起 诉 书

平新检二部刑诉〔2020〕52号　

1.被告人徐某某，女，19**年**月**日出生，居民身份证号码410403********0549，汉族，大专文化，中共党员，系平顶山市**厂退休职工，户籍所在地河南省平顶山市新华区，租住平顶山市卫东区繁荣街**号院**号楼**单元**楼西户，无前科。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月9日被平顶山市公安局中兴路分局刑事拘留；平顶山市公安局中兴路分局于2019年5月13日变更强制措施为取保候审；2020年5月14日经本院决定取保候审，当日由平顶山市公安局中兴路分局执行取保候审。

2.被告人高某某，女，19**年**月**日出生，居民身份证号码410402********1049，汉族，大专文化，系平顶山市**银行退休职工，户籍所在地河南省平顶山市卫东区，住平顶山市卫东区五条路**家属楼**单元**楼**户，无前科。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月22日被平顶山市公安局中兴路分局刑事拘留，平顶山市公安局中兴路分局于2019年5月24日变更强制措施为取保候审； 2020年5月14日经本院决定取保候审，当日由平顶山市公安局五一路分局执行取保候审。

3.被告人肖某某，女，19**年**月**日出生，居民身份证号码410402********0543，汉族，大专文化，系平顶山市**有限公司退休职工，户籍所在地河南省平顶山市湛河区，住平顶山市湛河区**小区高层**号楼**室，无前科。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年10月30平顶山市公安局中兴路分局刑事拘留；平顶山市公安局中兴路分局于2018年10月31日变更强制措施为取保候审。2020年5月11日经平顶山市公安局中兴路分局决定监视居住，同日由平顶山市公安局轻工路派出所执行监视居住；2020年5月14日经本院决定监视居住，2020年5月20日由平顶山市公安局轻工路分局执行监视居住。

4.被告人黄某某（曾用名毛某某），女，19**年**月**日出生，居民身份证号码410402********0528，汉族，大专文化，系**退休职工，户籍所在地河南省平顶山市新华区，住平顶山市新华区**小区**家属院**号楼**楼**户，无前科。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月9日被平顶山市公安局中兴路分局刑事拘留，平顶山市公安局中兴路分局于2019年5月20日变更强制措施为取保候审；2020年5月14日经本院决定取保候审，当日由平顶山市公安局矿工路分局执行取保候审。

本案由平顶山市公安局中兴路分局侦查终结，以被告人高某某、肖某某、徐某某、黄某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年5月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年5月14日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、被害人及其诉讼代理人的意见，审查了全部案件材料。2020年6月13日退回侦查机关补充侦查，同年7月13日侦查机关补充侦查完毕移送审查起诉。

经依法审查查明：

2013年4月，王某某（已判刑）注册成立平顶山市豫峰企业管理服务有限公司（以下简称豫峰公司），先后在平顶山市新华区矿工路平安怡园小区1单元12楼东西户、平顶山市桃花源宾馆7楼等地设立办公室，招聘被告人徐某某等人担任业务部门经理，招聘被告人高某某、黄某某、肖某某等人为客户经理，以1.5%-2%的高息为诱饵，组织人员大肆面向社会公众吸收存款。

经平顶山市君诚会计师事务所审计，被告人徐某某自2013年5月至2015年10月在担任业务三部经理期间，该部吸收公众存款金额28660000元，未兑付金额15135500元。徐某某吸收公众存款5240000元，未兑付3135500元，所得工资及提成共计209836元。被告人高某某在担任客户经理期间，吸收公众存款14310000元，未兑付3460000元，所得工资及提成共计169600元；高某某以阎某某名义融资2780000元，未兑付420000元，获工资、提成39934元。被告人黄某某担任客户经理期间，吸收公众存款2800000元，未兑付2190000元，获得工资及提成合计123720元。被告人肖某某担任客户经理期间，吸收公众存款8170000元，未兑付1270000元，所得工资及提成共计176167元。

2018年10月29日，肖某某接侦查机关电话通知后到案；2019年5月9日，徐某某接侦查机关电话通知后到案；2019年5月9日，侦查人员到**保卫部门，保卫部门让**后勤部门通知黄某某到**办理退休后的相关手续，黄某某赶到**后被抓；2019年5月22日，高某某接侦查机关电话通知后到案。被告人徐某某、黄某某、肖某某、高某某到案后自愿如实供述自己的罪行。现徐某某、黄某某、肖某某、高某某均已退缴全部工资及提成款。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、到案经过、前科证明、平顶山市新华区人民法院刑事判决书、缴款凭证等书证。

2.同案犯供述：同案犯王某某、徐某甲等供述；

3.证人证言：证人张某某、张某甲、阎某某等人证言；

4.被告人供述和辩解：被告人徐某某、高某某、黄某某、肖某某等供述和辩解；

5.鉴定意见；

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人徐某某、高某某、黄某某、肖某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人徐某某、高某某、肖某某、黄某某伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人徐某某、高某某、肖某某、黄某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

平顶山市新华区人民法院　

检  察  官：闫爱玲

检察官助理：路  洋

2020年8月13日　

附件：1.被告人徐某某、高某某、肖某某、黄某某现被取保候审。

2.案卷材料和证据八册。

3.《认罪认罚具结书》四份

4.《量刑建议书》一份