起诉书（高某某、边某某等妨害信用卡管理案）_山西省太原市万柏林区人民检察院

山西省太原市万柏林区人民检察院　

起 诉 书

并万检刑刑诉〔2020〕114号　

被告人高某某，男，1983年**月**日出生，公民身份号码1401091983********，汉族，小学文化，群众，无业，住山西省太原市万柏林区**小区**区**号楼**单元**室（户籍地址山西省太原市万柏林区**乡**村**街**号**户）。2019年10月16日，因涉嫌妨害信用卡管理罪被太原市公安局西山分局刑事拘留，同年11月21日经本院批准被依法逮捕。

被告人兰某某，男，1993年**月**日出生，公民身份号码1411271993********，汉族，初中文化，群众，无业，住山西省太原市万柏林区**巷**楼**层**号家（户籍地址山西省岚县**乡**村**巷**号）。2019年10月27日，因涉嫌妨害信用卡管理罪被太原市公安局西山分局刑事拘留，同年11月21日经本院批准被依法逮捕。

被告人边某某，男，1993年**月**日出生，公民身份号码1422221993********，汉族，中专文化，群众，无业，住山西省太原市万柏林区**巷**号楼后面的平房（户籍地址山西省定襄县**镇**村**号）。2019年10月22日，因涉嫌妨害信用卡管理罪被太原市公安局西山分局刑事拘留，同年11月21日经本院批准被依法逮捕。

被告人智某某，男，2000年**月**日出生，公民身份号码1401092000********，汉族，大学文化，群众，学生，住山西省太原市万柏林区**小区**号楼**单元**室（户籍地址山西省太原市万柏林区**街**号）。2020年1月15日，因涉嫌妨害信用卡管理罪被太原市公安局西山分局取保候审。

本案由太原市公安局西山分局侦查终结，以被告人高某某、兰某某、边某某、智某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年1月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年1月至2019年4月，被告人高某某为获取非法利益，在太原市万柏林区九院小区附近共计收购银行卡102套（每套包含一张银行卡且开通网银、一个银行优盾、一张电话卡，并提供真实的身份信息），后以1000元至1100元人民币（以下币种相同）不等的价格出售给宋某某（另案处理），非法获利31000元。

2018年12月至2019年3月，被告人兰某某为获取非法利益，在太原市万柏林区河南二巷附近共计收购银行卡47套，后以每套800元的价格出售给被告人高某某，非法获利9700元。

2019年1月至2019年4月，被告人边某某为获取非法利益，在太原市万柏林区河南二巷附近共计收购银行卡72套，后以每套650元至800元不等的价格先后出售给被告人兰某某和高某某，非法获利10800元。

2019年1月至2019年3月，被告人智某某为获取非法利益，在太原市万柏林区第五实验中学附近共计收购银行卡29套，后以每套500元的价格出售给被告人兰某某，非法获利5420元。

经查证，被告人高某某、兰某某、边某某、智某某收售的银行卡真实有效。四名被告人的行为导致大量银行卡“实名非实人”使用，严重破坏社会主义市场经济秩序。

认定上述事实的证据有：书证、物证、被告人供述和辩解、证人证言、辨认笔录等。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人高某某、兰某某、边某某、智某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人高某某、边某某非法持有他人信用卡，数量巨大；被告人兰某某、智某某非法持有他人信用卡，数量较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第二项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人高某某、兰某某、边某某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人智某某系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

太原市万柏林区人民法院

检察员：史媛

2020年3月5日

附：

1.被告人高某某、兰某某、边某某现羁押于太原市第一看守所；被告人智某某现取保候审，联系电话：1551340****。

2.案卷材料和证据7册。

3.证人（鉴定人）名单。

4.认罪认罚具结书。