起诉书（高某某、陈某某等诈骗案）_上海市浦东新区人民检察院

上海市浦东新区人民检察院

起 诉 书

沪浦检二部刑诉〔2019〕5600号

被告人高某某，女，1976年**月**日生，公民身份号码3203241976********，汉族，大专文化，农民，户籍在江苏省睢宁县**镇**村**号。2019年8月19日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局浦东分局刑事拘留，同年8月20日延长刑事拘留期限至三十日，2019年9月24日经本院批准逮捕，次日由上海市公安局浦东分局执行。

被告人陈某某，男，1982年**月**日生，公民身份号码3101151982********，汉族，高中文化，无业，户籍在上海市黄浦区**路**弄**号。2015年7月因犯故意伤害罪被上海市普陀区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年；2017年2月，上海市普陀区人民法院裁定撤销缓刑，收监执行原判有期徒刑二年，2018年9月10日刑满释放。2018年12月26日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局浦东分局刑事拘留，同年12月28日延长刑事拘留期限至三十日，2019年1月29日经本院不批准逮捕，同日由上海市公安局浦东分局变更强制措施为取保候审；2019年8月29日经本院批准逮捕，同日由上海市公安局浦东分局执行。

被告人蔡某某，男，1979年**月**日生，公民身份号码3101151979********，汉族，中技文化，无业，户籍在上海市浦东新区**镇**村**号。2004年1月因吸毒行为被处治安拘留15日。2018年10月11日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局浦东分局刑事拘留，同年10月12日延长刑事拘留期限至三十日，2018年11月9日由上海市公安局浦东分局变更强制措施为取保候审；2019年8月29日经本院批准逮捕，同日由上海市公安局浦东分局执行。

本案由上海市公安局浦东分局侦查终结，以被告人陈某某、蔡某某、高某某涉嫌诈骗罪，于2019年10月29日移送本院审查起诉。本院受理后，于2019年10月30日已告知被告人陈某某、蔡某某、高某某有权委托辩护人，于2019年11月14日已告知被告人陈某某、蔡某某认罪认罚可能导致的法律后果、告知被害人家属有权委托诉讼代理人；依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2016年7月1日，被告人高某某、陈某某、蔡某某伙同宋某某（已判决）、朱某某（另案处理）等人，以向被害人王某某出借钱款为其办理房屋抵押贷款为由，诱骗被害人王某某书写人民币（以下币种均同）20万元的虚高借条，并制造20万元的虚假银行流水，并以代办费用的名义(实际费用20,000余元)收取被害人王某某共计15万元，致被害人王某某实际到手5万元。被告人陈某某、蔡某某分别从中获利10,000元、5000元。

2018年10月10日、12月26日、2019年8月19日，被告人蔡某某、陈某某、高某某分别被公安机关抓获归案。

上述事实，有以下证据证明：

1.被害人王某某的陈述，证实被害人王某某被骗及财产损失情况。

2.同案人员宋某某的供述、辨认笔录、刑事判决书，证实其伙同三名被告人实施诈骗的事实经过。

3.上海市公有住房出售合同，证实涉案房屋的购买情况。

4.相关银行交易明细清单、转账记录，证实本案的资金流向情况。

5.刑事判决书、刑事裁定书、释放证明、公安专业档案卡片详细信息，证实被告人陈某某、蔡某某的前科劣迹情况。

6.公安机关出具的案发经过表格、归案情况说明、户籍资料，证实本案的案发情况及被告人高某某、陈某某、蔡某某的到案经过、身份情况。

7.被告人陈某某、蔡某某的供述、辨认笔录，证实上述犯罪事实。

8.接受证据清单、谅解书，证实被害人王某某家属对被告人陈某某、蔡某某的谅解情况。

9.被告人高某某的辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某某、蔡某某对犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人高某某、陈某某、蔡某某伙同他人以非法占有为目的，通过制造虚假银行流水、虚增借贷金额的方式骗取他人钱款，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人高某某、陈某某、蔡某某系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款。被告人高某某、陈某某、蔡某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯,适用《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻、减轻处罚。被告人陈某某、蔡某某能如实供述自己的主要罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。综上，建议判处被告人陈某某、蔡某某一年以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市浦东新区人民法院

检察员：崔欣

2019年11月18日

附：

1．被告人高某某、陈某某、蔡某某羁押于上海市浦东新区看守所；

2．案卷材料和证据3册；

3.《认罪认罚具结书》、《征询辩护人/值班律师意见函》各2份；

4．相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七条在共同犯罪中其次要或辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。

第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。　_