起诉书（高某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_鄂尔多斯市东胜区人民检察院

鄂尔多斯市东胜区人民检察院　

起 诉 书

东检一部刑诉〔2020〕14号　

　　被告人高某某，男，1987年**月**日出生，公民身份号码3505241987********，汉族，初中文化，系个体，户籍所在地福建省泉州市安溪县**镇**村**号，现住贵州省黔南布依族苗族自治州**城。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月5日被鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑事拘留，同年11月7日经本院批准被鄂尔多斯市公安局东胜区分局执行逮捕。

本案由鄂尔多斯市公安局东胜区分局侦查终结，以被告人高某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，该案延长审查起诉期限一次（2020年2月3日至2月17 ）。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明： 

2015年7月至8月间，王某某等人所在的犯罪团伙分工负责，其中一组人负责通过网络QQ聊天软件冒充他人实施诈骗，待被害人将钱款汇入指定账户内，再由另一组人将账户内资金进行分级转账、取款。王某某以给付高额好处费为诱饵，让张某某（已判决）找人给其提供账户并帮助其将转入账户内的诈骗所得款项取现，后张某某联系了蔡某某（已判决），蔡某某又联系了郑某某（已判决），郑某某联系了本案被告人高某某，被告人高某某明知该款项为犯罪所得而伙同吴某某（已判决）等人支取赃款，并逐级索取好处费后将支取的赃款交给王某某。具体犯罪事实分述如下：

1.2015年8月12日，王某某所在的诈骗团伙通过QQ聊天软件，冒充鄂尔多斯市**有限责任公司总经理李某某，以急需业务款为由，骗取该公司55万元，后该被骗款项转入黄某某（另案处理）名下的银行账户内，被高某某等人支取。

2.2015年8月12日，王某某所在的诈骗团伙又利用同样的方式，冒充天津市市民刘某某的儿子，以其老师急用钱为由，骗取被害人刘某某37.2万元，后该被骗款项转入蔡某某（另案处理）名下的银行账户内，被高某某等人支取。

3.2015年8月13日，王某某所在的诈骗团伙再次利用上述手段，冒充锡林郭勒市**房地产开发公司法定代表人刘某某，以与深圳**贸易公司、**科技有限公司有业务往来，需要支付款项为由，骗取该公司钱款，其中70万元被骗款项转入钟某某（另案处理）名下的银行账户内，高某某等人支取了31.5万元，剩余38.5万元因被冻结而未被支取。

被告人高某某于2019年10月5日在深圳市福田区**酒店**号房间内被民警抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.书证；2.证人证言；3.被害人陈述；4.辨认笔录；5被告人供述；6.视听资料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人高某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人高某某明知是犯罪所得而帮助他人提取赃款，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人高某某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

鄂尔多斯市东胜区人民法院　

检察员：王春红

2020年2月17日　

附：

    1．被告人高某某现羁押于东胜区看守所。

2．案卷材料和证据五册。